公告日期:2024-04-24
证券代码:000862 证券简称:银星能源 公告编号:2024-027
宁夏银星能源股份有限公司
九届七次监事会决议暨对 2024 年
第一季度报告的审核意见公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁夏银星能源股份有限公司(以下简称公司)于 2024 年 4
月 12 日以电子邮件的方式向全体监事发出召开九届七次监事会
会议的通知。本次会议于 2024 年 4 月 23 日以现场表决的方式召
开。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议由监事会主席徐春雷先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过《2024 年第一季度报告》。
报告具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在《证券时报》
《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《宁夏银星能源股份有限公司 2024 年第一季度报告》。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、公司监事会关于 2024 年第一季度报告的书面审核意见
根据《中华人民共和国证券法》第 82 条、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理(2024 年 2 月修
订)》的相关要求,公司监事会现就公司 2024 年第一季度报告发表如下书面意见:
经审核,公司监事会认为公司董事会编制和审议的公司2024年第一季度报告的程序符合法律法规、深圳证券交易所有关规定的要求,报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。
四、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
2.深交所要求的其它文件。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司
监 事 会
2024 年 4 月 24 日
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