公告日期：2024-12-07

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2024-51
唐山冀东装备工程股份有限公司

关于租赁房屋暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）的相关规定，结合公司实际情况，预计公司及子公司 2025 年度租赁房屋关联交易合计总金额为 677.51 万元，
其中接受关联人租赁 677.51 万元，向关联人提供租赁 0.00 万元。2024 年年初至
公告日公司与关联方发生的租赁房屋关联交易合计 653.41 万元。

本次关联交易关联人为公司控股股东、控股股东的子公司、控股股东的控股股东的子公司，符合《股票上市规则》6.3.3 条第（一）、（二）项规定的情形。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，上述交易事项构成了关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过，并发表意见。

公司 2024 年 12 月 6 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了公司《租
赁房屋暨关联交易的议案》，关联董事焦留军先生、李洪波先生、张建锋先生、吴建雷先生回避表决，其他三名独立董事进行表决，表决结果：同意 3 票，反对0 票，弃权 0 票。

本次关联交易因与《2025 年日常关联交易预计》、《关于与北京金隅财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易》（详见同日披露的公告）等累计计算达到股东大会审议标准，需提交股东大会审议，关联人冀东集团将回避表决。截至本日本次关联交易所涉及协议尚未签署。

二、关联方基本情况

（一）名称：冀东发展集团有限责任公司

名称：冀东发展集团有限责任公司（以下简称“冀东集团”）

法定代表人：王向东


注册地址：唐山丰润区林荫路东侧

注册资本：247,950.41 万元人民币

公司类型：有限责任公司（国有控股）

统一社会信用代码：911302211047944239

经营范围：通过控股、参股、兼并、租赁运营资本；熟料、水泥、水泥制品、混凝土、石灰石、建材（木材、石灰除外）、黑色金属材料及金属矿产品、电子产品、化工产品（涉及行政许可项目除外）、化肥、石油焦、五金、交电、水泥机械设备、塑料及橡胶制品、石膏及其制品、食用农产品、钢材、针纺织品批发、零售；货物及技术进出口业务（国家限定或禁止的项目除外）；普通货运；对外承包工程：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；煤炭批发；装备工程制造、安装、调试技术咨询；露天建筑用白云岩开采（限玉田，取得资质后方可开采）；以下限分支经营：骨料、建材、砼结构构件、耐火材料制品、石膏、水泥制品、混凝土外加剂、水泥助磨剂、浇注料及其他外加剂生产、销售；新材料技术推广服务。（以上各项涉及国家专项审批的未经批准不得经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2023 年 12 月 31 日，冀东集团资产总额为 2,421,788.22 万元，净资产
150,011.95 万元；营业收入 3,565,072.22 万元，净利润-80,416.09 万元。（经审计）

截至 2024 年 9 月 30 日，冀东集团资产总额为 2,479,222.35 万元，净资产
71,885.94 万元；营业收入 2,486,657.18 万元，净利润-53,422.85 万元。（未经审计）

冀东集团不是失信被执行人，持有公司 30.00%股份，是公司控股股东。冀东集团实际控制人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。

（二）名称：金隅日彰风机节能科技（河北）有限公司（以下简称“金隅日彰”）

法定代表人：周天雷

注册地址：中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸工业区装备制造园区滨海大道工业区段南侧，装备三路东侧


注册资本：21,400 万元人民币

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：9113023055334097X0

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风机、风扇制造；金属加工机械制造；机械设备研发；机械设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；其他通用仪器制造；通用设备修理；通用设备制造（不含特种设备制造）；普通机械设备安装服务；五金产……
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