公告日期：2019-08-30

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2019-040

中石化石油机械股份有限公司



2019年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。



2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间



（1）现场会议召开时间：2019年8月29日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间：



通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年8 月29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 投票的具体时间为：2019年8月28日15:00 至2019年8月29日15:00 期 间的任意时间。



2、现场会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号 金融港A2座12层公司会议室。





3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式



4、会议召集人：公司董事会



5、会议主持人：公司董事长杜广义先生



6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



1、股东出席情况



（1）股东出席的总体情况



出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计14人，代表股份数量458,173,199 股，占公司有表决权股份总数58.9211 %。



出席 现场会 议的 股东及 股东代 表 5 人 ，代表 股份数 量

457,765,222 股，占公司有表决权股份总数 58.8686%。



通过网络投票参加会议的股东 9 人，代表股份数量 407,977 股，

占公司有表决权股份总数 0.0525 %。



（2）中小股东出席的情况



通过现场和网络投票的中小股东共 13 人，代表股份 1,416,899

股，占公司有表决权股份总数 0.1822 %。



2、公司部分董事和监事出席了会议，公司候选监事和高级管理人员列席了会议。



3、湖北瑞通天元律师事务所刘旸律师、彭晨怀律师出席并见证了本次会议。



二、提案审议表决情况



本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行，审议并通过了公司 2019 年第二次临时股东大会通知中已列明

的所有议案，具体表决情况如下：

议案 1.00 关于增补何治亮先生为公司第七届董事会非独立董事的议案

总表决情况：



同意 457,793,212 股， 占出 席 会议 所有 股东 所持 股份的

99.9171％；反对 379,987 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0829％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。中小股东总表决情况：



同意 1,036,912 股，占出席会议中小股东所持股份的 73.1818％；

反对 379,987 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.8182％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。



本议案审议通过。

议案 2.00 关于增补张晓峰先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案

总表决情况：



同意 457,793,212 股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9171％；反对 379,987 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0829％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。中小股东总表决情况：



同意 1,036,912 股，占出席会议中小股东所持股份的 73.1818％；

反对 379,987 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.8182％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。



本议案审议通过。





三、律师出具的法律意见



（一）律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所



（二）律师姓名：刘旸、彭晨怀



（三）结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、……
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