公告日期：2022-06-30

中石化石油机械股份有限公司

董事会议事规则

（2022年6月29日经公司2021年年度股东大会审议通过）

第一章 总则

为了确保中石化石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)董事会履
行全体股东赋予的职责，确保董事会的工作效率和能够进行富有成效的讨
第一条 论，做出科学、迅速和谨慎的决策，规范董事会的运作程序，根据《中华
人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等公司
上市地监管法规以及《中石化石油机械股份有限公司章程》(以下简称《公
司章程》)，特制定《董事会议事规则》。

董事会应当坚持权责法定、权责透明、权责统一，把握功能定位，忠
第二条 实履职尽责，提高科学决策、民主决策、依法决策水平，维护股东和公司
利益、职工合法权益，推动公司高质量发展。

第三条 党委在公司治理结构中具有法定地位，董事会应当维护党委发挥把方
向、管大局、促落实的领导作用。

第四条 董事会实行集体审议、独立表决、个人负责的决策制度。

第五条 董事会应当督促公司加强对审计、国资监管等方面发现问题的整改落
实。

第二章 董事会的职权和义务

董事会应当建立健全公司战略规划研究、编制、实施、评估的闭环管
理体系。具体包括：

（一）适应国有经济布局优化和结构调整需要，遵循市场经济规律和
公司发展规律，深入研究、总体谋划公司战略定位和发展方向。

第六条 （二）聚焦主责主业，围绕持续增强公司核心竞争力，组织制订公司
战略规划。

（三）推动战略规划有效实施，定期听取经理层执行情况汇报，及时
纠正执行中的偏差，确保公司重大经营投资活动符合战略规划和主责主
业。

（四）对战略规划开展定期评估，必要时进行调整完善。

董事会是向股东大会负责的决策、执行的常设权力机构，是公司的经
营决策主体，定战略、作决策、防风险，依照法定程序和《公司章程》行
使对公司重大问题的决策权，并加强对经理层的管理和监督。

第七条 （一）董事会履行职责的必要条件：

1、总经理应向董事提供必要的信息和资料，以便董事会能够做出科
学、迅速和谨慎的决策。

2、董事可要求总经理或通过总经理要求公司有关部门提供为使其做
出科学、迅速和谨慎的决策所需要的资料及解释。

3、董事有权了解履行董事职责所需的有关政策和要求；有权提出召开董事会临时会议、缓开董事会会议和暂缓对所议事项进行表决的建议；有权对董事会和所任职专门委员会审议的议案材料提出补充或者修改完善的要求。

4、如独立董事认为必要，可以聘请独立机构出具独立意见作为其决策的依据，聘请独立机构的费用由公司承担。

（二）法律法规和《公司章程》规定应当由董事会提请股东大会决定的事项(包括二分之一以上独立董事提出的事项)，董事会应对该等事项进行审议并做出决议。

（三）为确保和提高公司日常运作的稳健和效率，董事会可以根据《公司章程》和有关规定，将部分职权授予董事长、总经理行使。

董事会应当制定授权管理制度，明确授权原则、管理机制、事项范围、权限条件等主要内容。授权对象应当每半年向董事会报告行权情况，重要情况及时报告。董事会不因授权决策而免责，当授权对象不能正确行使职权时，应当调整或者收回授权。

（四）决定投资的权限和授权：

1、董事会负责提出中长期投资计划，并提交股东大会批准。

2、董事会负责提出年度投资计划，并提交股东大会批准。董事会可对经股东大会批准的年度投资计划中的当年资本开支金额做出不大于 15%的调整，并授权董事长对经股东大会批准的当年资本开支金额做出不大于8%的调整。

3、对于单个项目(包括但不限于技术改造、固定资产、对外股权)投资，董事会对投资额不大于公司最近一期经审计的净资产值 10%的项目进行审批……
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