公告日期：2018-04-20

证券代码：000848 股票简称：承德露露 公告编号：2018-020



河北承德露露股份有限公司



关于召开2018年第一次临时股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2018年第一



次临时会议审议通过了《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。



现将有关事项通知如下：



一、召开会议基本情况



1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会



2、股东大会的召集人：公司董事会



3、会议召开的合法、合规性：



本次股东大会由董事会提议召开，股东大会的召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。



4、会议召开日期、时间：



（1）现场会议时间：2018年5月4日 14:30



（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月4日 9:30—11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2018年5月3日 15:00至2018年5月4日 15:00 的任意时间。



5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。



公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统



（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述系统行使表决权。



公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。



6、会议的股权登记日：2018年4月27日



7、出席对象：



（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人



于股权登记日2018年4月27日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分



公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



（2）公司董事、监事、高级管理人员。



（3）公司聘请的律师。



8、召开地点：现场会议地点为承德市开发区京承公路28号白楼宾馆。



二、会议审议事项



本次会议审议的议案由公司第七届董事会2018年第一次临时会议、公司第



七届监事会2018年第一次临时会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。



序号 议案



1 公司章程修正案



2 公司《关于补选公司第七届监事会非职工监事候选人的议案》



2.1 监事候选人沈长寿



2.2 监事候选人吴建祥



上述议案1《公司章程修正案》为特别决议议案，需经出席会议的股东所持



表决权的三分之二以上审议通过。



上述议案2涉及监事选举，将采用累积投票方式进行表决。



议案相关内容详见公司于2018年4月20日在《中国证券报》、《证券时报》



及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司第七届董事会2018



年第一次临时会议决议公告》(公告编号：2018-016)、《公司第七届监事会2018



年第一次临时会议决议公告》（公告编号：2018-017）。



三、提案编码



备注



提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可



以投票



非累积投票提案



1.00 审议《公司章程修正案》 √



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