公告日期：2017-08-22

证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2017-097

财信国兴地产发展股份有限公司

召开2017年第三次临时股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年

8月 11 日召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于向

石柱土家族自治县教育委员会捐赠的议案》，同时同意将该议案提交

公司于2017年8月28日召开的2017年第三次临时股东大会审议。

（详见2017年8月12日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网的相关公

告）。

2017年8月21日，公司第九届董事会第五次临时会议审议通过了

《关于取消2017年第三次临时股东大会部分提案的议案》，经公司董

事会议慎重考虑，决定取消经公司第九届董事会第三十一次会议审议

通过的《关于向石柱土家族自治县教育委员会捐赠的议案》，该项议

案不再提交公司2017年第三次临时股东大会审议。详见公司于2017

年8月22日在巨潮资讯网上刊登的《关于取消2017年第三次临时股东

大会部分提案的公告》。

公司董事会就取消提案后的2017年第三次临时股东大会相关事

宜补充通知如下

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会。公司董事会于2017年8月11

日召开第九届董事会第三十一次会议，以同意8票，反对0票，弃权0

票，审议通过了《召开公司2017年第三次临时股东大会的通知》。

3、会议召开的合法合规性：本次临时股东大会的召开已经公司

第九届董事会第三十一次会议审议通过，符合有关法律法规和《公司

章程》的规定。

4、会议时间：

现场会议召开时间为：2017年8月28日（周一）14：30。

网络投票时间：2017年8月27日至8月28日。其中，通过深圳证券

交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年8月28日的交易时

间，即9：30－11：30、13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的具体时间为：2017年8月27日（现场股东大会召开

前一日）下午3：00至2017年8月28日（现场股东大会结束当日）下午

3：00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相

结合的方式。

现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托

他人出席现场会议进行表决。

网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系

统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票

平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决

权。

公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种行使表决权，如果

同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2017年8月21日

7、出席对象：

（1）在2017年8月21日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2017年8月21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的

公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代

理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的会议见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：北京市朝阳区建国路91号院8号楼金地中心A座2808

室，公司会议室。

二、会议审议事项

（一）议案名称：

1、审议《财信国兴地产发展股份有限公司对外捐赠管理办法》。

详见2017年8月12日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

披露的相关公告。

2、审议《选举李孟为公司第九届董事会董事的议案》。

详见2017年8月12日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及

《证券时……
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