公告日期：2024-05-11

证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2024-019
中国稀土集团资源科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月
27 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 发布了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。为保护投资者合法权益，方 便股东行使股东大会表决权，现发布关于召开公司 2023 年年度股东大会的提示 性公告：

一、召开会议的基本情况：

1、会议届次：2023 年年度股东大会

2、召集人：中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。

4、召开时间：

现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:50。

网络投票时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）。其中，通过深交所交易系统
进行网络投票的具体时间为2024年5月17日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～
15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15～
15:00 期间的任意时间。

5、召开方式：现场记名投票和网络投票相结合的方式

6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 10 日（星期五）

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00 收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权
恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、召开地点：江西省赣州市章贡区章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层。
二、会议审议事项

1、提案

本次股东大会提案编码示例表

备注

提案 提案名称 （该列打勾的
编码 栏目可以投

票）

100 总议案 √

1.00 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 √

2.00 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 √

3.00 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 √

4.00 关于公司 2024 年度财务预算报告的议案 √

5.00 关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 √

6.00 关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 √

7.00 关于修订《募集资金管理办法》的议案 √

8.00 关于调整 2024 年日常关联交易预计发生金额的议案 √

（1）以上提案的具体内容于 2024 年 4 月 27 日在《证券时报》《中国证券
报》和巨潮资讯网上披露，详见《中国稀土集团资源科技股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告》《中国稀土集团资源科技股份有限公司第九届监事会第六次会议决议公告》以及《中国稀土集团资源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会资料》等。……
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