公告日期：2021-07-29

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2021-039
债券代码：112825 债券简称：18 鲁西 01

鲁西化工集团股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会通知的议案》。现就召开股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会

2、召集人：2021 年 7 月 28 日召开的第八届董事会第十六次会议审
议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的议案》，定于 2021
年 8 月 20 日（星期五）召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1)现场会议时间：2021年8月20日（星期五）14:30。

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年8月20日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 8 月
20 日 9:15 至 2021 年 8 月 20 日 15:00 期间的任意时间。


5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2021 年 8 月 12 日（星期四）；

7、出席对象：

(1)凡在 2021 年 8 月 12 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议地点：山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园公司会议室。

为减少人群聚集，公司建议各位股东通过网络投票方式参与本次股东大会。根据防疫要求，拟现场参加会议的股东及股东代理人须提前（8
月 16 日 16:00 前）与公司联系，登记近期个人行程及健康状况并提供 7
日内核酸阴性证明等相关防疫信息，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

二、会议审议事项

1、关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计额度及补充确认关联
交易的议案。

该议案需要关联股东回避表决。

披露情况：上述议案详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《关于增加公司 2021 年 度日常关联交易预计额度及补充确认关联交易的公告》。

三、提案编码

表一：本次股东大会议案编码一览表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计额度 √

及补充确认关联交易的议案

四、现场股东大会会议登记方法

1、登记时间：2021 年 8 月 16 日（08:30-11:30，14:00-16:00）。
2、登记地点：公司董事会办公室。

3、登记方式：

（1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记， 并须于出席会议时出示。

（2）委托代理人凭……
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