公告日期：2024-12-16

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2024-072
东莞发展控股股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）2024 年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：董事会，2024 年 12 月 15 日召开的公司
第八届董事会第三十八次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等相关规定。

4、会议召开日期和时间

（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 31 日（星期二）15:00。
（2）网络投票时间：2024 年 12 月 31 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024
年 12 月 31 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024
年 12 月 31 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结
合的方式召开。公司同一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 25 日（星期三）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：东莞市南城街道轨道交通大厦 37 楼 1 号
会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议的提案如下：

提案 备注

编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票

非累积投票提案

1.00 《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》 √

上述提案已经公司第八届董事会第三十八次会议审议通过，详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、现场会议登记事项说明

1、登记方式

（1）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和自然人股东出具的书面授权委托书。

（2）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和法人股东出具的书面授权委托书。

2、登记时间：2024 年 12 月 27 日（上午 9:00-11:30；下午
14:30-17:00）

3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

4、现场登记地点：东莞市南城街道轨道交通大厦 38 楼

5、会议联系方式

联系电话：0769-88999292

邮政编码：523073

电子邮箱：503637181@qq.com

联 系 人：郑先生

6、会议费用：与会者食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程，详见本公告附件 3。

五、备查文件
1、公司第八届董事会第三……
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