公告日期：2012-08-25

　　 山西太钢不锈钢股份有限公司

2012年6月30日内部控制自我评价报告

山西太钢不锈钢股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，我们对本公司（以下简称“公司”）

内部控制的有效性进行了自我评价。

一、 董事会声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内

部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目标是：合理保证财务报告及相关信息真实完整，合理保证经营合

法合规、资产安全，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在

固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。

二、 内部控制评价工作的总体情况

公司董事会负责领导内部控制评价工作，内控办公室负责内部控制评价的具体组织

与实施工作，监事会对内部控制实施进行监督，各级管理层负责执行内部控制工作。

公司各职能部门及二级单位设置内控兼职人员，负责本部门、单位的内部控制管理

和评价工作。

公司内部控制体系建设项目启动于2011年6月，并聘请国际知名会计师事务所协助

项目建设和实施，建立并完善了公司内部控制体系框架。

公司内部控制体系于2012年1月正式运行。公司上半年发布了《山西太钢不锈钢股

份有限公司内部控制手册》、《山西太钢不锈钢股份有限公司内部控制管理办法》及

《2012年山西太钢不锈钢股份有限公司内控体系工作计划》。

三、 内部控制评价的依据

本评价报告旨在根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基

本规范》（以下简称“基本规范”）、《企业内部控制评价指引》（以下简称“评价指引”）

的要求，结合企业内部控制体系和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基

础上，对公司2012年6月30日（以下简称“基准日”）内部控制的设计与运行的有

效性进行评价。

四、 内部控制评价的……
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