公告日期：2024-04-27

山西太钢不锈钢股份有限公司

独立董事2023年度述职报告

刘新权

根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件要求，现将本人 2023 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

本人在原武汉钢铁（集团）公司服务近 40 年，曾任公司总经理助理、总法律顾问，分管武钢非钢产业、企业改革与管理、境内外资源投资与境外安全、公司法律事务，先后兼非钢管理部部长、企业管理部部长、海外矿产资源事业部部长等。2020 年 10 月起任本公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会及股东大会情况：

出席董事会及股东大会的情况

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续

董事姓名 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东
事会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 大会次数
事会会议

刘新权 14 1 13 0 0 否 0

2023 年度，公司董事会共召开 14 次会议，我全部亲自出席。对于公司各次
董事会表决事项，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

2、出席董事会专门委员会工作情况

我在公司董事会薪酬与考核委员会担任召集人，并在审计委员会担任委员。

委员会名称 召开会 召开日期 会议内容

议次数

2023 年 01 月 16 日 审阅公司 2022 年度财务会计报表。

审计委员会 4 在年审会计师出具初步审计意见后，审阅公司 2022 年度财
2023 年 03 月 27 日 务会计报表。


委员会名称 召开会 召开日期 会议内容

议次数

通过《关于公司 2022 年度财务会计报告的议案》《关于安
永华明会计师事务所从事公司 2022 年度审计工作的总结
2023 年 04 月 20 日 报告》《关于续聘 2023 年度财务报告审计机构的议案》《关
于续聘公司 2023 年度内部控制审计机构的议案》《公司
2022 年内部控制评价报告》；审阅公司 2022 年内部审计
工作的总结和 2023 年内部审计工作的计划

2023 年 10 月 30 日 通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》

薪酬与考核 2023 年 04 月 20 日 通过《关于 2023 年总经理绩效与薪酬方案的议案》

委员会 2 通过《关于签订<2023 年度经营管理团队经营业绩责任书>
2023 年 06 月 21 日 的议案》

3、发表独立意见和出席独立董事专门会议工作情况

2023 年，我认真听取和审议了各次董事会提交的议案，发表了对各议案的看法，没有对公司重大事项提出异议。

发表独立意见情况：

2023 年 1 月 19 日，我对《关于与太钢集团签署<主要原辅料供应协议>的议
案》《关于与太钢集团签……
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