公告日期：2024-04-27

山西太钢不锈钢股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

王东升

作为山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，本人严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定和要求，切实履行参与决策、监督制衡和专业咨询的独董职能，积极出席公司相关会议，认真审议会议各项议案，忠实勤勉履行独立董事职责，充分发挥专业作用，切实维护公司的整体利益，保护股东特别是中小股东的合法权益。

现将本人 2023 年度履行职责情况报告如下：

一、基本情况

本人王东升：博士研究生学历，副教授，硕士研究生导师。现任山西财经大学教师，兼任本公司独立董事（2022 年 10 月起）、科达自控和阳煤化工独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会及股东大会情况：

出席董事会及股东大会的情况

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续

董事姓名 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东
事会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 大会次数
事会会议

王东升 14 4 10 0 0 否 4

2023 年度，公司董事会共召开 14 次会议，我全部亲自出席。2023 年度我列
席股东大会 4 次。对于公司各次董事会表决事项，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

2、出席董事会专门委员会工作情况

我在公司董事会审计委员会担任召集人，并在提名委员会担任委员。


委员会名称 召开会 召开日期 会议内容

议次数

2023 年 01 月 16 日 审阅公司 2022 年度财务会计报表。

2023 年 03 月 27 日 在年审会计师出具初步审计意见后，审阅公司 2022 年度财
务会计报表。

通过《关于公司 2022 年度财务会计报告的议案》《关于安
审计委员会 4 永华明会计师事务所从事公司 2022 年度审计工作的总结
2023 年 04 月 20 日 报告》《关于续聘 2023 年度财务报告审计机构的议案》《关
于续聘公司 2023 年度内部控制审计机构的议案》《公司
2022 年内部控制评价报告》；审阅公司 2022 年内部审计
工作的总结和 2023 年内部审计工作的计划

2023 年 10 月 30 日 通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》

2023 年 09 月 05 日 通过《关于聘用公司高级管理人员的议案》

提名委员会 2

2023 年 10 月 30 日 通过《关于补选独立董事的议案》

3、发表独立意见和出席独立董事专门会议工作情况

2023 年，我认真听取和审议了各次董事会提交的议案，发表了对各议案的看法，没有对公司重大事项提出异议。

发表独立意见情况：

2023 年 1 月 19 日，我对《关于与太钢集团……
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