公告日期：2024-07-03

证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2024-021

债券代码：127026 债券简称：超声转债

广东汕头超声电子股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东汕头超声电子股份有限公司第九届董事会第二十二次会议通
知于 2024 年 6 月 27 日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认；
会议于 2024 年 7 月 2 日上午以通讯表决方式召开，由董事长主持，应
有 8 名董事参加表决，实际参加表决董事 8 名，3 位监事及董秘参加审
议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过以下议案：
关于本公司为汕头超声印制板（三厂）有限公司向中国银行汕头分行申请 25000 万元综合授信额度提供追加抵押担保的议案。（详见公告编号 2024-022《广东汕头超声电子股份有限公司为汕头超声印制板（三厂）有限公司向中国银行汕头分行申请 25000 万元综合授信额度提供追加抵押担保的公告》）

该项议案表决情况：8 票同意，获得通过。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会
二 O 二四年七月二日

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