公告日期：2012-03-09

　　 山东海化股份有限公司独立董事

关于第五届董事会二〇一二年第二次会议部分审议事项

的独立意见



根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》以及《公司章程》等有关的规定，作为公司独立董事，现就对公

司第五届董事会二〇一二年第二次会议所审议的有关事项发表独立

意见如下：

一、关于公司二〇一一年度内部控制自我评价报告的独立意见

我们作为公司的独立董事，本着谨慎的原则，对公司二〇一一年

度内部控制自我评价报告进行了审核，并对与此有关的材料进行了审

查，就有关情况向审计委员会、审计部门有关人员进行了询问，现发

表独立意见如下：

公司内控制度较为健全完善，形成了完整严密的公司内部控制制

度体系。各项内控制度的建立符合国家有关法律、法规和监管部门的

要求。公司内部控制重点活动均按公司内部控制各项制度的规定进

行，公司对关联交易、重大投资、信息披露、对外担保的内容控制严

格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，具有合理性、完

整性和有效性。

综上所述，公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情

况。

二、关于公司二〇一二年度日常关联交易情况预计的独立意见


1

我们作为公司的独立董事，依据公司与山东海化集团签订的《相

互提供产品及综合服务协议》及《补充协议》，并结合公司实际，认

真审核了公司二〇一二年度日常关联交易情况预计。我们认为该事项

真实、准确地反映了公司日常关联交易情况，符合法律、法规的要求，

不存在损害公司和广大投资者利益的事项，同意该事项并提交公司二

○一一年度股东大会审议讨论。

三、关于公司二〇一一年度对外担保情况的专项说明及独立意见

我们作为公司的独立董事，本着认真负责的态度，对报告期内公

司对外担保、关联方占用资金情况进行了核查，现就有关情况说明如

下：

经核查，报告期内，对外担保发生额为 8,000 万元，报告期末，

对外担保余额为 8,000 万元，占公司年末经审计净资产的比例为

2.13%。上述担保，公司已严格按照相关制度履行了审议批准程序和

信息披露义务。目前，尚未发现有迹象表明公司可能因被担保方债务

违约而承担担保责任。

截止 2011 年 12 月 31 日，未发生控股股东及其关联方非经营性

占用上市公司资金的情况。
鉴于上述说明，我们认为，报告期内，公司对外提供的担保全部

为控股子公司提供，属于公司生产经营和资金合理利用的需要，担保

决策程序合法、合理，担保风险能够有效控制，相关信息披露及时、

公开，没有损害公司及股东尤其是中小股东利益。

四、关于对《相互提供产品及综合服务协议》之《补充协议》的

独立意见

2

我们作为公司的独立董事，就公司与山东海化集团拟签订的《相

互提供产品及综合服务协议》之补充协议，发表独立意见如下：

本次拟签订的《相互提供产品及综合服务协议》之补充协议，主

要调整了蒸汽的交易价格，交易价格的调整已经公司董事会、监事会

审议通过,关联董事回避了表决,表决程序符合有关法规及《公司章

程》等有关规定,合法有效。本次关联交易价格的调整体现和……
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