公告日期：2024-04-27

湖北京山轻工机械股份有限公司

J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821

证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2024-17

湖北京山轻工机械股份有限公司

十一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）十一届董事会第七
次会议通知于 2024 年 4 月 24 日以微信形式发出，由于本次审议事项紧急，经
全体董事确认，一致同意豁免会议通知时间要求。本次会议于 2024 年 4 月 26
日上午 9 时在武汉市江汉经济开发区武汉京山轻机公司四楼会议室以现场和视频会议相结合的方式召开。

2.本次董事会会议应出席会议的董事为 7 人，实际出席会议的董事 7 人。
3.本次会议由公司董事长李健先生主持，公司监事会全体成员及高管列席了会议。

4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<湖北京山轻工机械
股份有限公司第四期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；

公司于 2024 年 4 月 25 日召开职工代表大会，就拟实施公司 2024 年员工持
股计划（以下简称“本次员工持股计划”）事宜充分征求了员工意见，会议同意公司实施本次员工持股计划。

为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，公司根据相关法律法规的规定，拟定了《湖北京山轻工机械股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》及其摘要，具体内容
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湖北京山轻工机械股份有限公司

J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821

详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《湖
北京山轻工机械股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会进行审议。

2.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<湖北京山轻工机械
股份有限公司第四期员工持股计划管理办法>的议案》；

为了规范本次员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，公司根据相关法律法规及规范性文件的规定，制定了《湖北京山轻工机械股份有限公
司第四期员工持股计划管理办法》，具体内容详见 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于湖北京山轻工机械股份有限公司第四期员工持股计划管理办法》。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会进行审议。

3.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权
董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》；

为了保证本次员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

（1）办理本次员工持股计划的启动、变更和终止。包括但不限于按照本次员工持股计划的约定取消持有人的资格，办理已死亡持有人的继承事宜，提前终止本次员工持股计划；

（2）对本次员工持股计划的存续期延长作出决定；

（3）办理本次员工持股计划所涉资金、证券账户相关手续以及购买的股票的锁定、解锁以及分配的……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。