公告日期：2024-09-11

证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2024-058
神 雾节能 股份有限公 司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2024年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

2024年9月10日，公司第十届董事会第一次临时会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会通知的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2024年9月26日（星期四）14:30

网络投票时间为：2024年9月26日

其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月26日上午9:15—9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月26日9:15至15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议股权登记日：2024年9月20日。


7、出席对象：

（1）截止2024年9月20日（股权登记日、星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：武汉市江汉区淮海路泛海国际SOHO城5栋-2004会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于续聘 2024 年度审计机构和内控审 √

计机构的议案》

2.00 《关于修订董事、监事、高级管理人员 √

薪酬制度的议案》

3.00 《关于提请股东大会授权董事会负责办 √

理工商变更手续的议案》

累积投票提案 以下提案为等额选举

4.00 《关于监事会换届选举的议案》 应选人数 2 人

4.01 《关于选举刘秀亭为第十届监事会非职 √

工代表监事的议案》

4.02 《关于选举宋磊为第十届监事会非职工 √

代表监事的议案》

2、披露情况

上述议案已由第九届监事会第十五次临时会议、第九届董事会第十次会议和
见公司于2024年8月17日、2024年8月30日和2024年9月11日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、特别强调事项

提案4采用累积投票方式表决，应选非职工代表监事2名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项。公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将在股东大会决议公告中披露。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东大会不接受电话方式登记。

2、登记时间：2024年9月23日上午9:00时至12:00，下午14……
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