公告日期：2017-04-26

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2017-007



中冶美利云产业投资股份有限公司



关于召开2016年度股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、召开会议基本情况



1、股东大会届次：2016年度股东大会。



2、股东大会的召集人：公司董事会。



公司于2017年4月24日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开2016年度股东大会》的议案。



3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。



4、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。



股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：



（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。



（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。



5、会议召开的日期、时间：



(1)现场会议召开时间：2017年5月18日(星期四)下午14:00开始。



（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年5月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票的具体时间为：2017年5月17日15:00至2017年5月18日15:00期间的任意时间。



6、会议的股权登记日：2017年5月12日。



7、出席对象：



（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；



于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



（2）公司董事、监事和高级管理人员；



（3）公司聘请的律师；



8、会议地点：宁夏中卫市沙坡头区柔远镇公司四楼会议室



二、会议审议事项



1、《公司2016年度报告全文及摘要》



2、《公司2016年度董事会工作报告》



3、《公司2016年度监事会工作报告》



4、《公司2016年度财务工作报告》



5、《公司2016年度利润分配及公积金转增股本预案》



6、《公司2017年度日常关联交易预计的议案》



7、《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财



务审计机构的议案》



8、《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内



控审计机构的议案》



9、《关于吸收合并全资子公司宁夏美利纸业板纸有限公司及宁夏兴中矿业有限公司的议案》



10、《关于选举陈尚义先生为公司第七届董事会独立董事的议案》上述第1-10项议案除第3项议案外均已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，第3项议案已经公司第七届监事会第四次会议审议通过，具体内容刊登于2017年4月26日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。



上述第6项议案为关联交易事项，故关联股东中冶纸业集团有限公司和北京兴诚旺实业有限公司对该议案需回避表决。同时将对该议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。



上述第10项议案涉及选举独立董事。由于本次独立董事候选人仅1名，根据深交所《主板信息披露业务备忘录第 7号—信息披露公告格式》(2017年 3月 27日修订)，不采取累积投票方式选举，按非累计投票提案进行表决。独立董事候选人陈尚义先生任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，具备任职资格，股东大会可对此议案进行表决。



三、提案编码



表一：本次股东大会提案编码示例表



备注

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