公告日期：2019-03-28

证券代码：000811 证券简称：冰轮环境 公告编号：2019-017



冰轮环境技术股份有限公司



董事会2019年第三次会议（临时会议）决议公告



冰轮环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2019年第三次会议（临时会议）于2019年3月26日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中董事高峰先生、卢绍宾先生以通讯方式参与表决。公司全体监事列席了本次会议。本次会议由公司董事长李增群先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议形成决议如下：



一、审议通过公司2018年年度报告及摘要



表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。



二、审议通过公司2018年度财务决算报告



表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。



三、审议通过公司2018年度利润分配预案



冰轮环境技术股份有限公司母公司2018年度实现净利润146,776,452.04元，根据公司章程规定提取10%法定盈余公积金14,677,645.20元，加年初未分配利润1,124,683,262.10元，扣除年度内已分配2018年度现金股利52,244,332.08元，本次可供股东分配的利润为1,204,537,736.86元。



以2018年12月31日总股本653,054,151股为基数，向全体股东每10股派现金0.50元（含税），公司2018年度合计分红32,652,707.55元。



表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。



四、审议通过《关于聘请2019年度审计机构及支付审计费用的议案》



同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）在2019年度为公司审计，审计费用为105万元（其中：财务报告审计费用85万元、内部控制审计费用20万元）。



表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。



五、审议通过《关于预计2019年度日常关联交易的议案》



表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。



六、审议通过《冰轮环境技术股份有限公司2018年度内部控制评价报告》



表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。



七、审议通过《关于提名董事候选人的议案》



同意提名荣锋先生、季向东先生为董事候选人。荣锋先生、季向东先生简历详见附件。



表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。



八、审议通过《关于修改公司章程的议案》



议案详见附件。



表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。



九、审议通过《关于公司2019年向银行申请授信额度的议案》



同意公司2019年向银行申请授信额度为510000万元。



表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。



十、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》



决定于2019年5月7日召开公司2018年度股东大会。



表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。



以上第一、二、三、四、七、八、九项议案尚需提交公司股东大会审议。

冰轮环境技术股份有限公司董事会



2019年3月26日



附件一.荣锋先生、季向东先生简历



荣锋，男，中共党员，出生于1965年1月，党校研究生学历。曾任栖霞县臧家庄镇挂职副镇长；烟台市财政驻厂员管理处副科长；烟台冰轮集团、烟台北极星国有控股公司监事会监事；烟台交运集团、烟台氨纶集团、烟台机电控股监事会专职监事；烟台东方电子集团、山东莱动公司、烟台公交集团公司监事会主席；烟台市国资委科长，副主任、总会计师、党委委员。现任烟台国丰投资控股有限公司党支部书记、董事长,烟台冰轮集团有限公司董事。荣锋先生为烟台国丰投资控股有限公司党支部书记、董事长、烟台冰轮集团有限公司董事，与公司存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在不得提名为董事的情形，不是失信被执行人，未持有本公司股份。



季向东，男，蒙古族，中共党员，出生于1974年7月，高级工商管理硕士，注册会计师。曾任内蒙古国正会计师事务所审计项目经理；国家财政部会计司职

员；……
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