公告日期：2019-09-12

云南铝业股份有限公司关于

召开 2019 年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全 体成员保证信息披露的内容真实 、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)于 2019 年 8 月 29 日在《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《云南铝业股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-079），本次股东大会将采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2019 年第三次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：云铝股份董事会决定于 2019 年 9 月 17 日（星期二）召开 2019
年第三次临时股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及证监会、深交所相关规章、指引及《公司章程》的规定和要求。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议召开时间为：2019 年 9 月 17 日（星期二）上午 10:00

2.网络投票时间为：2019 年 9 月 16 日下午 15:00－2019 年 9 月 17 日下午 15:00

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 9 月 17 日上
午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2019 年 9 月 16 日下午 15:00－2019 年 9 月 17 日下午 15:00。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络两种表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2019 年 9 月 9 日（星期一）

（七）出席对象

国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝

1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。凡于 2019 年 9 月 9 日（星期一）下午
收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（委托代理人不必为公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

2.公司董事、监事及高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）提交股东大会表决的提案名称

1.《关于调整和新增 2019 年度日常关联交易预计金额的议案》。该议案为关联交易事项，
审议时关联方股东及股东授权代表须回避表决；

2.《关于公司全资子公司云南文山铝业有限公司建设绿色低碳水电铝材一体化项目的议案》。

（二）披露情况

上述议案的具体内容详见 2019 年 8 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》和巨潮资讯网上的相关公告。

三、提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于调整和新增 2019 年度日常关联交易预计金额的议案》 √

《关于公司全资子公司云南文山铝业有限公司建设绿色低碳

2.00 水电铝材一体化项……
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