公告日期：2024-05-22

山高环能集团股份有限公司

章

程

（2024 年 4 月修订，2023 年年度股东大会审议通过）


目 录


第一章 总 则 ...... 2
第二章 公司宗旨和范围 ...... 3
第三章 股 份 ...... 4

第一节 股份发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让 ...... 5

第四章 股东和股东大会 ...... 6

第一节 股东 ...... 6

第二节 股东大会的一般规定 ...... 8

第三节 股东大会的召集 ...... 10

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 12

第五节 股东大会的召开 ...... 13

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 16

第五章 董事会 ...... 19

第一节 董事 ...... 19

第二节 董事会 ...... 21

第三节 董事会秘书 ...... 25

第六章 经理及其他高级管理人员...... 27
第七章 监事会 ...... 28

第一节 监事 ...... 28

第二节 监事会 ...... 29

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 30

第一节 财务会计制度 ...... 30

第二节 内部审计 ...... 34

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 34

第九章 通知和公告 ...... 34

第一节 通知 ...... 35

第二节 公告 ...... 35

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 35

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 35

第二节 解散和清算 ...... 36

第十一章 修改章程 ...... 38
第十二章 附则 ...... 39

山高环能集团股份有限公司

章 程

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织行为，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司经南充地区行政公署南署发（1988）8 号文批准，以南充绸厂部分
生产经营性资产为主体改组，采取募集方式设立，并在南充市市场监督管理局注册登记，取得工商营业执照，统一社会信用代码：91511300209454038D。

第三条 公司于 1988 年 4 月经中国人民银行南充地区分行批准，首次向社会公
众发行 2500 万股股票于 1998 年 3 月 3 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文名称：山高环能集团股份有限公司

英文名称：SHANDONG HIGH SPEED RENEWABLE ENERGY GROUP LIMITED

简 称：山高环能

组建集团名称：山高环能集团

第五条 公司注册地址：四川省南充市顺庆区潆华南路一段 9 号仁和春天花园 8
号楼 12 层 4 号。

邮编：637000

第六条 公司注册资本为人民币 470,988,309 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司，公司注册地、住所、企业法人总部、
税收解缴关系设在南充，长期保持不变。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可
以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十一条 根据《中国共产党章程》规定，公司设立中国共产党的组织，开展党
的活动。公司建立党的工作机构，配备足够的党务工作人员，保证党组织的工作经费。公司党的组织把方向、管大局、保落实，围绕企业生产经营开展工作，保证监督党和国家的方针、政策在本企业的贯彻执行。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务
负责人。

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