公告日期：2017-08-30

证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2017-035



一汽轿车股份有限公司



第七届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况



1、一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议通知及会议材料于2017年8月18日以书面和电子邮件等方式向全体董事送达。 2、第七届董事会第十三次会议于2017年8月29日在公司会议室以现场方式召开。



3、本次董事会会议应出席董事8人，实际出席8人。



4、本次会议由王国强董事长主持，监事会成员、公司经营管理委员会成员列席了会议。



5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。



二、董事会会议审议情况



（一）2017年半年度报告及其摘要



1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。



2、议案内容：



详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。



（二）关于补选董事会战略委员会委员的议案



1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。



2、议案内容：公司董事会补选王国强、付炳锋、胡咏、汪玉春为公司董事会战略委员会的委员，其中王国强为主任委员。



调整后的董事会战略委员会成员为：王国强(主任)、李骏、付炳锋、胡咏、汪玉春。



（三）关于补选董事会审计与风险控制委员会委员的议案



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1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。



2、议案内容：公司董事会补选胡咏为公司董事会审计与风险控制委员会的委员。



调整后的董事会审计与风险控制委员会成员为：罗玉成(主任)、王爱群、胡咏。



（四）关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案



1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。



2、议案内容：公司董事会补选胡咏为公司董事会薪酬与考核委员会的委员。



调整后的董事会薪酬与考核委员会成员为：管欣（主任)、王爱群、胡咏。



（五）关于对一汽财务有限公司的风险评估报告的议案



1、该议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。



2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告》（公告编号：2017-040）。



3、由于公司与一汽财务有限公司（以下简称“财务公司”）受同一控制人中国第一汽车股份有限公司（以下简称“一汽股份”）的控制,存在关联关系，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定构成关联交易，在此项议案进行表决时，关联董事王国强、李骏、付炳锋、胡咏回避表决。



4、公司独立董事就此议案发表如下独立意见：财务公司运营正常，内部控制健全，资金状况充裕，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务风险可控，不存在损害公司中小股东利益的情形，公司出具的风险评估报告真实有效。



（六）关于转让持有的吉林亿安保险经纪有限责任公司股权的议案



1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。



2、议案内容：2015年3月30日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了



《关于转让持有的吉林亿安保险经纪有限责任公司股权的议案》，公司拟将持有的吉林亿安保险经纪有限责任公司（以下简称“亿安保险”）15%的股权对外转让。后续 证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2017-035



由于亿安保险进行相关业务整合，致使公司该项股权转让未实施。目前亿安保险已具备转让条件，公司决定继续实施该项股权的转让。



由于亿安保险在2016年度向股东进行利润分配，影响了亿安保险的净资产。截



止2016年12月31日，亿安保险净资产1,483万元（上述数据已经审计）。本次转



让方式为进入产权交易中心公开挂……
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