公告日期：2020-09-14

证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2020-132

债券代码：112532 债券简称：17凯撒03

凯撒同盛发展股份有限公司

第九届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次
会议于 2020 年 9 月 13 日以通讯方式召开，会议由董事长陈小兵先生主持。会议
通知于 2020 年 9 月 10 日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事
11 人，以通讯方式出席 11 人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人，公司监事及高级
管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议议案具体如下：

1、审议通过《关于购买深圳市活力天汇科技股份有限公司部分股权暨关联交易的议案》

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于购买深圳市活力
天汇科技股份有限公司部分股权暨关联交易的议案》。公司董事会同意公司以现金 15,143.400464 万元，受让凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司、宁波凯撒世嘉资产管理合伙企业（有限合伙）持有的深圳市活力天汇科技股份有限公司

16,793,496 股及 8,487,640 股股份，受让价格为 5.99 元/股。该事项关联董事
回避表决。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）今日公告。

2、审议通过《关于召开 2020 年第八次临时股东大会的的议案》

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2020 年第
八次临时股东大会的的议案》。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）今日公告。

特此公告。

凯撒同盛发展股份有限公司董事会
2020 年 9 月 14 日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。