公告日期：2021-12-23

证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2021-084

债券代码：112532 债券简称：17凯撒03

凯撒同盛发展股份有限公司

二〇二一年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会未出现否决议案的情形、未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况

㈠会议召开情况

1、召开时间：现场会议时间为 2021 年 12 月 22 日（星期三）下午 15:00；通过
深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2021 年 12 月 22 日上午 9:15—9:25,9:30—
11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021
年 12 月 22 日 9:15-15:00。

2、现场会议地点：公司会议室

3、主持人:副董事长 宁志群

4、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合

5、会议召集人：公司董事会

6、会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
㈡会议出席情况

1、股东出席情况

⑴整体出席情况：出席本次股东大会的全部股东和股东代表共 11 人，代表股份
200,465,329 股，占上市公司总股份的 24.9645％。

⑵现场出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表 2 人，代表股份

170,279,588 股，占上市公司总股份的 21.2054％。

⑶网络出席情况：通过网络投票的股东 9 人，代表股份 30,185,741 股，占上市

公司总股份的 3.7591％。

2、出席本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的

其他股东）10 人，代表股份 41,051,241 股，占公司有表决权股份总数的 5.1122％。

㈢公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

㈠表决方式

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

㈡表决结果

1、总体表决结果

本次会议各项议案审议总体表决情况如下表所示：

同意 占本次会 反对 占本次会 反对 占本次会

投票 议有表决 投票 议有表决 投票 议有表决 表决
数目 权股份总 数目 权股份总 数目 权股份总 结果
数的比例 数的比例 数的比例

关于变更公司注册地址及修 200,465,329 100% 0 0 0 0 通过
订<公司章程>的议案

2、中小股东表决结果

本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
对各项议案审议表决情况如下：

占出席会 占出席会 占出席会

同意 议中小股 反对 议中小股 反对 议中小股

投票 东所持股 投票 东所持股 投票 东所持股

数目 份总数的 数目 份总数的 数目 份总数的

比例 比例 ……
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