公告日期：2018-03-31

2017年度董事会报告



2017 年是国家实施“十三五”规划重要一年，是习总书记视察盐湖明确了



盐湖资源的战略定位，为盐湖确立“百年盐湖，生态镁锂钾园”战略目标指明了方向后实施战略规划的重要之年，是盐湖股份自上市以来，公司业绩下滑，首次出现亏损的一年。面对国际国内经济复苏缓慢，生产要素价格居高不下，海纳“2.14”、化工“6.28”安全事故等因素的影响，在董事会的正确领导和各股东的大力支持下，团结带领广大干部员工，以“六个坚持、六个坚定不移”为指导，认真贯彻落实习总书记视察盐湖重要指示精神，抓好战略规划，统筹推动布局结构调整，不断增强公司发展活力、控制力、影响力和抗风险能力，推动企业健康稳步发展。



一、董事会组织建设、制度建设及运转情况



（一）组织建设情况



董事会建设是公司治理体系建设的基石，董事会治理是公司治理的核心并在很大程度决定着公司治理体制中其他要素的治理质量。2017 年公司利用董事会换届时机，从公司战略发展的要求，加强了新一届董事会成员能力要求，尤其是公司独立董事人选，聘请了与公司战略发展相关的行业专家，主要是钾方面、镁方面及财务内控方面的专业人士，董事会成员中专业层次得到提高，为公司战略定位、财务及内控建设方面提供有力的支撑。



（二）制度建设情况



认真贯彻全国全省国有企业党的建设工作会议精神，把企业党组织内嵌到公司治理和管控结构，落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位，做到组织落实、干部到位、职责明确、监督严格，党的建设写入《公司章程》。



2017 年对《公司章程》、《董事会议事规则》、《战略委员会议事规则》、《审



计委员会议事规则》、《提名委员议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》等进行了修订和完善，保证董事、高管做到勤勉尽责，不断提升以战略引领和决策能力为核心的董事会多维治理能力，推动公司的各项经营与管理工作规范高效的运作，保证董事会作用的有效发挥。



（三）董事会运转情况



2017年度召开董事会8次，做出决议50项，审议通过了定期报告、对外



投资、控股子公司财务资助等重大事项。发布各类公告 130 个，真实、准确、



及时地向公众及投资者披露公司相关经营情况和重大事项进展情况，信息披露公开透明，维护了广大投资者的利益。



认真贯彻执行股东大会决议，2017年召开1次年度股东大会和2次临时股



东大会，做出决议 22 项，提请议案均获股东大会审议通过。董事会认真执行，



各项议案得到全面落实，充分保障了股东的合法权益。



公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等专门委员会，在董事会换届工作对专业委员员进行了调整，由原来的 4人增加至7人。年度共召开 7次会议。各专门委员会依据公司董事会所制定的各专门委员会工作规定的职权范围，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会科学决策、高效决策提供了参考依据。



一年来，董事会及董事在指导公司经营、加强公司治理及内部控制建设等方面扎实有效开展工作，为企业健康稳定发展提供了坚实保证。



下一步董事会以“供给侧改革为主线”，立足行业和公司实际，加强对全局性、周期性、规律性趋势的预研预判，对标管理，坚持问题导向，建立管理改善和管理创新长效机制，加强董事会对重大事项的集中管控，强化精益管理，梳理优化工作流程，推动管理的规范化、集约化、现代化。



二、经营情况讨论与分析



2017 年公司围绕盐湖生态镁锂钾园发展战略和“走出钾、抓住镁、发展



锂、整合碱、优化氯”战略布局，确立了“为用户提供绿色镁锂钾”的企业愿景和“循环利用，产业报国”的发展使命，在不同板块、不同领域取得了一定的成绩，荣获了“全国钾肥行业质量领军企业”、全国产品和服务质量诚信示范企业、全国实施卓越绩效模式先进企业等桂冠。



2017年实现营业收入116.99亿元，较上年增加12.88%，实现归属于上市



公司股东的净利润-41.59 亿元，较上年同期下降-1,326.27%；经营活动产生的



现金流量净额15.18亿元，较上年同期下降-25.16%；出现亏损的主要原因有：



生产要素价格居高不下，钾肥销量的减少；海纳“2.14” 、化工“6.28”安全



事故的影响，2017 年生产装置大部分时间处于停产中，市场景气度较高的 PVC、



烧碱、水泥等均未能生产，并进行相关整改投入，导致亏损数增加；煤炭和天然气供给不足导致化工装置不能满负荷运行；海纳、金属镁等项目大规模转固致成本增加。……
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