公告日期：2015-11-12

证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2015-078

青海盐湖工业股份有限公司

关于变更2015年第五次临时股东大会开会地点的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2015年10 月31 日公告的《关于召开2015 年第五次临时股东大会

通知》中会议召开地点原定于青海省格尔木市黄河路28号青海盐湖工业股份有限公司盐湖大厦，为方便股东及股东代理人参会，确保股东大会顺利召开，现将会议召开地点更改为青海省西宁市胜利路19号盐湖大厦5楼502会议室，会议相关的其他事项及议案不变。现将变更后情况公告如下：

一、召开会议基本情况

1．股东大会届次：2015年第五次临时股东大会。

2．召集人：本公司董事会。公司六届十二次董事会审议通过了召开本次股东大会的议案。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

股东可以通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）以及现场进行投票。合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，如通过网络投票方式进行投票，仅能通过互联网投票系统投票，不能通过交易系统投票。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2015年11月19日（星期四）下午14：30开始；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年11月19日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的开始时间为2015年11月18日下午15:00，投票结束时间为2015年11月19日下午15:00。

5．出席对象：

（1）截至2015年11月13日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（与召开日相距不超过7个交易日）。

本公司上述全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

6、会议召开地点：青海省西宁市胜利路19号盐湖大厦5楼502会议室。

二、会议审议事项

1.会议议案

本次临时股东大会审议的议案有2项，经公司六届十二次董事会审议通过提交本次临时股东大会审议，具体审议议案如下：

议案编号 议案内容

1 关于公司拟发行永续债的议案

2 关于修订《青海盐湖工业股份有限公司募集资金管理制度》的议案

注：上述议案具体内容详见本公司于2015年10月31日在《证券时报》、及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

三、参加现场会议登记方法

1．登记时间：2015年11月16日上午8:30-12:00，下午14:30-18:00；

2．登记地点：青海省格尔木市黄河路28号青海盐湖工业股份有限公司战略投资部。

3．登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，需持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡办理登记手续；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账户卡、单位持股凭证登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式登记（须在2015年11月16日下午18:00前送达或传真至公司）；

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统http://……
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