公告日期：2019-01-11

证券代码：000785 证券简称：武汉中商 公告编号：临2019－003

武汉中商集团股份有限公司

2019年第一次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时董事会于2019年1月9日以通讯方式召开，会议通知已于2019年1月3日以书面传真和电子邮件的方式发出。应参加会议的董事9名，实际参加本次会议的董事9名，参会董事符合法定人数。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并以投票表决方式通过了《公司控股子公司关于以资产抵押申请银行贷款的议案》。

独立董事已对该事项发表独立意见，详见公司同日公告临2019－004号，公司信息披露指定网站：httP://www.cninfo.com.cn。）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告

武汉中商集团股份有限公司董事会

2019年1月10日


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