公告日期：2024-04-26

证券代码：000785 证券简称：居然之家 公告编号：临 2024-012
居然之家新零售集团股份有限公司

第十一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会议
于 2024 年 4 月 24 日以现场和通讯形式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以电子
邮件的方式发出。应出席会议董事 12 人，实际出席会议董事 12 人，公司 3 名监事及高
级管理人员列席了会议，会议由公司董事长汪林朋先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《居然之家新零售集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年度，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，积极有效地行使董事会职权，审慎、科学决策公司重大事项，严格执行股东大会各项决议，保证了公司在报告期内经营活动合法合规，有效维护了公司和全体股东的合法权益。公司全体独立董事分别向董事会提交了《居然之家新零售集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023年年度股东大会上述职。

本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（具体内容请见同日于公司信息披露指定网站 http://www.cninfo.com.cn 披露的《居然之家新零售集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》《居然之家新零售集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。）


（二）审议通过《关于公司 2023 年度 CEO 工作报告的议案》

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

2023 年度公司共实现营业收入 1,351,203.36 万元，同比增长 4.08%；实现归属于上
市公司股东的净利润 130,024.52 万元，同比下降 21.10%。

本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及报告摘要的议案》

本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（具体内容请见同日于公司信息披露指定网站 http://www.cninfo.com.cn 披露的《居然之家新零售集团股份有限公司 2023 年年度报告》《居然之家新零售集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。）

（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

根据《公司章程》规定，结合公司财务状况、经营成果和现金流量的实际情况，综合考虑公司的长远发展，董事会拟定如下利润分配预案：

公司拟以 6,269,090,627 股为基数（已扣减公司回购专用账户中的回购股份
18,197,646 股），向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.62 元（含税）。本年度不
送红股、不进行资本公积转增股本。经上述分配后，剩余未分配利润结转以后年度分配。在本次董事会召开后至实施利润分配的股权登记日前如遇股本变化，公司总股本发生变动的，公司拟按照分配比例不变（即每 10 股派发现金股利人民币 0.62 元（含税））的原则对派发总额进行调整。

本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（具体内容请见同日于公司信息披露指定网站 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。）

（六）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》


表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（具体内容请见同日于公司信息披露指定网站 http://www.cninfo.com.cn 披露的《居然之家新零售集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。）

（七）审议通过《关于 2023 年度募集资金……
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