公告日期:2024-04-26
居然之家新零售集团股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告
2023 年,作为居然之家新零售集团股份有限公司(以下简称“居然之家”或“公司”)独立董事,本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定,忠实履行独立董事职责,不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利益关系的单位与个人的影响,借助线上线下多途径持续关注经营、管理和发展等各方面工作,积极出席公司股东大会和董事会,对公司的经营和业务发展提出合理的建议,审慎发表相关独立董事意见,对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。现将履职情况报告如下:
一、独立董事的基本情况
王永平,男,1968 年出生,本科学历。历任中国城市商业网点建设管理联合会副会长兼秘书长、商业经济研究杂志社总编辑,现任全国工商联主管的全联房地产商会商业地产工作委员会会长。主要社会兼职有中国商业经济学会副会
长、同济大学经济与管理学院 MBA 中心企业导师。2021 年 6 月至今任中骏商管
智慧服务控股有限公司独立非执行董事,2021 年 11 月至今任名创优品集团控股
有限公司(MINISO Group Holding Limited)独立董事,2023 年 5 月至今任汇纳
科技股份有限公司独立董事。2019 年 12 月至今任公司独立董事。
报告期内,本人任职情况均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
(一)出席会议情况
2023 年,公司共召开了 7 次董事会,4 次股东大会。本人积极参加每次会议,
认真履行职责,会前认真审阅会议资料,主动获取相关信息,充分了解情况;会中认真审查议案,详细听取公司管理层的汇报,充分发挥专业性和独立性,参与各项议案的讨论,独立、客观、审慎行使表决权、发表独立意见;会后持续关注审议通过事项的落地执行情况,维护公司和全体股东特别是中小股东利益。本人对本年度董事会及相关专门委员会的各项议案均投出赞成票。报告期内出席董事会、股东大会的情况如下:
1、出席董事会、股东大会会议的情况
独立董事出席董事会及股东大会的情况
董事姓名 本报告期应 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席董 是否连续两次 出席股
参加董事会 董事会次 参加董事会 董事会次 事会次 未亲自参加董 东大会
次数 数 次数 数 数 事会会议 次数
王永平 7 1 6 0 0 否 4
2、出席董事会专门委员会情况
公司董事会下设战略和投资委员会、审计委员会、提名和薪酬考核委员会、预算委员会。报告期内,本人担任战略和投资委员会、提名和薪酬考核委员会委员,参加战略和投资委员会 4 次,提名和薪酬考核委员会 4 次,并发表了审核意见,为董事会的专业化履职及高效决策起到了支撑作用。
3、独立董事专门会议
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的相关规定,结合公司自身实际情况,公司 2023 年度修订了《独立董事制度》,对独立董事专门会议的召集、召开等议事程序、内容进行了规定。报告期内未召开独立董事专门会议,随着独立董事工作制度的修订,本人将在 2024 年开展独立董事专门会议相关工作。
4、投票表决情况
对董事会及专门委员会审议的所有事项,均在深入了解情况的基础上作出客观决策,经审慎考虑后均投出赞成票,未出现投弃权或者反对票情形,也未遇到无法发表意见的情况。
(二)行使独立董事职权的情况
本人在 2023 年度任职期内,未行使以下特别职权:
(1)未提议独立聘请中介机构对上公司具体事项进行审计、咨询或者核查;
(2)未向董事会提请召开临时股东大会;
(3)未提议召开董事会会议。
(三)公司配合独立董事工作情况
公司积极配合独立董事的工作,提供必要的工作条件,并积极回应独立董事履职需求,保证本人作为独立董事的知情权,协助本人参加座谈、培训,为本人履行独立董事职责提供了有效保障和大力支持。
(四)与中小股东的沟通交流情况及对公司进行现场调查的情况
本人在 2023 年度任职期内积极有效地履行了独立董事的职责:通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流。充分利……
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