公告日期：2024-04-27

证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2024-027
长江证券股份有限公司

第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、长江证券股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十
二次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件形式送达各位董事。

2、本次董事会会议于 2024 年 4 月 26 日在西宁以现场结合通讯
的方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。董
事长金才玖，副董事长陈佳，董事李新华、黄雪强、陈文彬、刘元瑞，独立董事史占中、潘红波、张跃文现场出席会议并行使表决权；董事郝伟、独立董事余振以通讯方式参会并行使表决权。

4、本次会议由董事长金才玖主持。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了如下议案：

（一）《公司 2023 年度董事会工作报告》

本报告详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网披露的《公司2023年年度报告》第三、四节相关内容。


表决结果如下：与会董事以同意票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本报告。本报告尚须提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）《公司 2023 年度经营工作报告》

表决结果如下：与会董事以同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票
0 票，审议通过了本报告。

（三）《关于公司 2023 年度利润分配的预案》

公司 2023 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为
1,548,231,441.85 元，母公司 2023 年度净利润为 1,125,505,715.00 元。
母公司 2023 年初未分配利润为 4,808,398,377.13 元，减去 2023
年度分配的 2022 年度现金红利 663,594,948.24 元，加上 2023 年度实
现的净利润 1,125,505,715.00 元，2023 年末可供分配利润为5,270,309,143.89 元。

根据相关法律法规和公司章程规定，提取法定盈余公积金、一般风险准备金、交易风险准备金合计 337,655,587.11 元，计提永续次级债券利息 88,970,547.94 元，母公司 2023 年末剩余可供分配利润为4,843,683,008.84 元。按照证监会相关规定，扣减不得用于现金分配的公允价值变动收益部分后，母公司 2023 年末剩余可供现金分配的利润为 4,812,320,219.31 元。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以本次分红派息股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
1.20 元（含税）。公司公开发行的可转换公司债券已于 2024 年 3 月 11
日到期，按照该日总股本 5,530,072,948 股计算，分配现金红利
663,608,753.76 元，剩余未分配利润 4,180,074,255.08 元结转以后年度。实际分配现金红利金额，以实施权益分派股权登记日的总股本计算为准。

本次利润分配方案符合《公司章程》和《公司未来三年股东回报规划（2023-2025）》的相关规定，公司的现金分红水平与公司所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

表决结果如下：与会董事以同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票
0 票，审议通过了本议案。本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）《公司 2023 年年度报告及其摘要》

本报告全文及摘要详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网
披露的《公司 2023 年年度报告》和《公司 2023 年年度报告摘要》。
表决结果如下：与会董事以同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票
0 票，审议通过了本议案。本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）《公司 2023 年度财务决算报告》

表决结果如下：与会董事以同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票
0 票，审议通过了本报告。本报告已经董事会审计委员会审议通过，尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（六）《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》

本议案采取分项表决的方式，关联董事在审议相关子议案时已回避表决，且未代……
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