公告日期：2013-04-20

证券代码：000780 证券简称：平庄能源 公告编号：2013-016



内蒙古平庄能源股份有限公司



关于与平庄煤业签署日常关联交易协议的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误



导性陈述或重大遗漏。



一、关联交易概述



1．2010年4月20日，本公司与平庄煤业签订了《综合服务协议》、《设备租赁



协议》、《物资采购协议》、《煤炭代销协议》，合同约定期限均为3年。根据《深圳



证券交易所股票上市规则》中“上市公司与关联人签订日常关联交易协议的期限



超过三年的，应当每三年根据本节规定重新履行审议程序及披露义务”的规定，



2013年4月16日，公司与平庄煤业重新签订了上述四个关联交易协议。



2.平庄煤业为本公司控股股东，持有本公司总股份的61.42%，本次交易构成



了本公司的关联交易。



3．2013年4月18日，公司召开了第八届董事会第二十三次会议对上述关



联交易进行了审议，在审议上述议案时，关联董事孙金国先生、张志先生、赵连



陟先生、刘欣生先生进行了回避，非关联董事邵良杉先生、郭晓川先生、张海升



先生进行表决，表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；表决结果：本议案



通过。



4．独立董事对上述关联交易进行了事前认可，并对本次关联交易发表了独



立意见：“该交易事项属必要、公允、合法的经济行为，定价客观、公正、公允、



合理、未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于保证公司的正常生产经营。



本次关联交易的表决程序合法，符合有关法律、法规和公司章程的规定。鉴于以



上原因我们同意上述关联交易，此议案需提交股东大会审议。”



5．根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述交易尚须获得公司



股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议



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案的投票权。



6．本次交易属于日常经营相关的关联交易，不构成《上市公司重大资产重



组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。



二、关联方基本情况



1.关联方基本情况



关联方名称：内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司 ……
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