公告日期：2019-06-28

兰州三毛实业股份有限公司



第七届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况



1、会议名称与届次：



兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第七届董事会第一次会议。



2、董事会会议通知发出的时间和方式：



于2019年6月24日分别以电子邮件、电话等方式发出。



3、董事会会议召开的时间、地点和方式：



会议召开时间：2019年6月27日下午15:00



会议地点：甘肃省兰州市兰州新区嘉陵江街568号本公司办公楼四楼会议室



召开方式：现场表决



4、董事出席人员：



公司七届董事会全体人员共9人。董事宋忠庆、马明、王春燕、张虹、符磊、柳雷，独立董事张海英、方文彬、马建兵以书面方式现场审议表决。应参会表决董事9人，实际参加表决董事9人。



5、董事会会议的主持人和列席人员：



主持人：董事宋忠庆先生主持



列席人员：七届监事会监事焦军毅、魏永辉、王超。



6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定



会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况





议题一、《关于选举第七届董事会董事长的议案》



公司董事会选举宋忠庆先生为公司第七届董事会董事长。



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会董事审议通过。



议题二、《关于选举第七届董事会战略委员会成员的议案》



公司董事会选举宋忠庆先生为第七届董事会战略委员会主任委员，选举马明先生、王春燕女士、方文彬先生、符磊先生为第七届董事会战略委员会成员。



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会董事审议通过。



议题三、《关于选举第七届董事会审计委员会成员的议案》



公司董事会选举张海英女士为第七届董事会审计委员会主任委员，选举马明先生、张虹先生、方文彬先生、马建兵先生为第七届董事会审计委员会成员。



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会董事审议通过。



议题四、《关于选举第七届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

公司董事会选举方文彬先生为第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员，马明先生、王春燕女士、张海英女士、马建兵先生为第七届董事会薪酬与考核委员会成员。



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会董事审议通过。



议题五、《关于聘任公司高级管理人员的议案》



根据董事长宋忠庆先生提名，聘任马明先生为公司总经理。根据总经理马明先生提名，聘任乔祯林先生、梁建平先生、刘立昱先生为公司副总经理，聘任赵登峰先生为公司财务总监。



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会董事审议通过。



议题六、《关于聘任董事会秘书的议案》





根据董事长宋忠庆先生提名，聘任柳雷先生为公司董事会秘书。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会董事审议通过。



特此公告



附件：



1、董事长简历；



2、高级管理人员简历；



3、财务总监简历；



4、董事会秘书简历；



兰州三毛实业股份有限公司董事会



2019年6月28日



附件1



董事长简历



宋忠庆，男，汉族，1962年12月生，甘肃秦安人，中共党员，工商管理博士，高级经济师。曾任甘肃省建设投资（控股）集团公司党委书记、副董事长，甘肃省属国有企业第六监事会主席。现任甘肃工程咨询集团有限公司党委书记、董事长。



宋忠庆先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不是失信……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。