公告日期：2011-12-17

证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2011临—063









山西漳泽电力股份有限公司

关于召开2011年第三次临时股东大会的提示性公告





本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。







山西漳泽电力股份有限公司已于2011年12月8日在《中

国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊

登了《关于召开2011年第三次临时股东大会的通知》（公告

编号：2011临—056）。本次会议将采取现场投票与网络投

票相结合的方式，现将有关事项再次提示如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、现场会议地点：太原市五一路 197 号公司 10 楼会议

室

3、会议召开时间

现场会议时间：2011 年 12 月 23 日上午 9:30

网络投票时间：2011 年 12 月 22 日—2011 年 12 月 23

日

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为



1


2011 年 12 月 23 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

通过互联网投票系统进行投票的具体时间为：2011 年 12 月

22 日 15:00 至 2011 年 12 月 23 日 15:00 期间的任意时间。

4、会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票

和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交

易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络

投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现

场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中

的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网投票系统

重复投票的，以第一次有效投票为准。

5、股权登记日：2011 年 12 月 16 日

6、出席对象：

（1）截至 2011 年 12 月 16 日下午 15 时收市时在中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司

全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东

代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

议案名称

2


议 案 《关于调整公司部分独立董事的议案》



议项1 独立董事李玉敏



议项2 独立董事施光耀







三、现场会议的登记办法

1、登记时间：2011 年 12 月 23 日上午 8：00—9：00；

2、登记地点：山西省太原市五一路 197 号公司一楼大

厅；

3、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭

证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位

持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手

续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委

托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式

登记（须在 2011 年 12 月 22 日下午 17:30 点前送达或传真

至公司）。

信函登记地址：公司资本市场与股权管理部，信函上请

注明“股东大会”字样。

通讯地址：山西省太原市五一路 197 号山西漳泽电力股

3


份有限公司资本市场与股权管理部（邮编：030001）

传真号码：0351-4265168

四、参加网络投票的程序

1、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式

的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统

行使表决权。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进

行投票的具体时间为 2011 年 12 月 23 日上午 9:……
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