公告日期：2019-05-23

股票代码：000761200761 股票简称：本钢板材本钢板B 编号：2019-034

本钢板材股份有限公司八届监事会二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况



1.监事会于2019年5月17日以电子邮件形式发出会议通知。

2.2019年5月22日以通讯方式召开会议。



3.本次监事会会议应出席监事人数为5人，实际出席会议的监事人数5人。



4.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



二、监事会会议审议情况



1、审议通过《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权



该议案尚需提交股东大会审议通过。



2、审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》



公司监事对本议案所有事项进行了逐项表决，具体表决结果如下：



（一）本次发行证券的种类



本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券（以下简称“可转债”）。该可转债及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权



（二）发行规模



本次发行可转债总额不超过人民币680,000.00万元（含680,000.00万元），具体募集资金数额提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权



（三）票面金额和发行价格



本次发行的可转债每张面值100元人民币，按面值发行。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权



（四）债券期限



根据相关法律法规的规定和募集资金拟投资项目的实施进度安

排，结合本次发行可转换公司债券的发行规模及公司未来的经营和财务状况等，本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权



（五）债券利率



本次发行的可转债票面利率确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权



（六）付息的期限和方式



本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。



1、年利息计算



年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。



年利息的计算公式为：



I=B1×i



其中，I为年利息额，B1为本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额，i为可转债的当年票面利率。



2、付息方式



（1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。



（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司A股股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。



（4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权



（七）转股期限



本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权





（八）转股价格的确定及其调整



1、初始转股价格的确定依据



本次发行可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价，以及最近一期经审计的每股净资产和股票面值。具体初始转股价格由公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在发行前根据市场状况与保荐机构（主承销商）协商确定。……
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