公告日期：2024-05-24

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-024
债券代码：127018 债券简称：本钢转债

本钢板材股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况：

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年5月23日下午14:30。

2.会议召开地点：本钢能管中心三楼会议室。

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长李岩先生

6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

占公司有表
序号 股东类别 人数 代表股份 决权股份总
数比例

出席现场会议股东（代理人） 4 3,147,379,626 76.6117%
一 其中：A 股股东 2 3,146,999,626 76.6025%

B 股股东 2 380,000 0.0092%

通过网络投票股东（代理人） 10 20,169,988 0.4910%

二 其中：A 股股东 9 20,159,588 0.4907%

B 股股东 1 10,400 0.0003%

合计出席会议股东（代理人） 14 3,167,549,614 77.1027%
三 其中：A 股股东 11 3,167,159,214 77.0932%

B 股股东 3 390,400 0.0095%

中小股东（代理人） 12 20,549,988 0.5002%

四 其中：A 股股东 9 20,159,588 0.4907%

B 股股东 3 390,400 0.0095%

2.公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的律
师列席了会议。

二、提案审议和表决情况

（一）议案表决方式

本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的
方式。

（二）议案表决情况

1.2023年度董事会报告

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例 股数 比例 股数 比例

A股 3,164,945,144 99.9301% 2,214,070 0.0699% 0 0.0000%

B股 380,000 97.3361% 10,400 2.6639% 0 0.0000%

总体 3,165,325,144 99.9298% 2,224,470 0.0702% 0 0.0000%

中小股东 18,325,518 89.1753% 2,224,470 10.8247% 0 0.0000%

表决结果：通过

2.2023年度监事会报告

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例 股数 比例 股数 比例

A股 3,164,945,144 99.9301% ……
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