公告日期：2013-04-26

证券代码：000755 证券简称：山西三维 公告编号：临2013—034

山西三维集团股份有限公司

关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况及会议召开的合法、合规性说明

1、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2013年5月17日 上午11:00

网络投票具体时间为：2013年5月17日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2013年5月17日上午9:30－

11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年5

月16日15:00至2013年5月17日15:00期间的任意时间。

2、股权登记日：2013年5月10日

3、现场会议召开地点：山西省洪洞县赵城镇·山西三维公司

4、会议召集人：公司董事会

5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深

圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络

投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议召开的合法、合规性说明。公司董事会认为本次召开股东大会会议符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权

出现重复表决的以第一次投票结果为准。

8、现场会议出席对象：（1）公司董事、监事及高级管理人员；（2）截至2013年1月31日下

午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东

因故不能到会的，可委托代理人出席，该代理人可不必是公司股东；（3）见证律师以及公司邀请

的相关人员。

二、会议审议事项

1.提案名称：关于为山西焦化股份有限公司分别在民生银行太原分行、渤海银行太原分行贷

款6亿元提供担保的议案

2.披露情况：2013年4月26日在《证券时报》刊登有关提案内容。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式：电话、传真或邮件

2.登记时间：2013年5月16日上午8:00-12:00，下午14:30-18:30。

3.登记地点：山西三维集团股份有限公司证券办。

4.出席会议的股东请持本人的身份证明、股东账户卡以及证券商出具的持股证明；股东代理

人应持股东授权委托书、股东账户卡、证券商出具的持股证明及本人的身份证明；法……
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