公告日期：2024-11-28

证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2024-046
葫芦岛锌业股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次：公司 2024 年第二次临时股东大会

2.股东大会召集人：公司董事会。2024 年 11 月 26 日公司召开第十一届董
事会第六次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 13:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12月 13
日 9:15—9:25, 9:30—11:30，13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月13 日
9:15 至 15:00。

5. 会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http/wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本公司股东大会只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2024 年 12 月 5 日

7. 出席对象：


（1）截至 2024 年 12 月 5 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：葫芦岛锌业股份有限公司四楼会议室。

二、会议审议事项

1. 审议事项

备 注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √

2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

3.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 √

4.00 关于修订《对外担保管理办法》的议案 √

5.00 关于修订《募集资金管理和使用办法》的议案 √

6.00 关于修订《关联交易管理办法》的议案 √

7.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √

8.00 《关于制定<公司股东回报规划（2025 年度至 2027 年度）>的议案》 √

2.披露情况：上述议案详细内容见2024年11月28日巨潮资讯网《公司第十一届董事会第六次会议决议公告》及相关公告。

3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的规定，上述第1项议案为关联交易议案，关联股东须回避表决。

4.根据有关规定，对上述议案，公司将对中小投……
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