公告日期：2024-08-27

葫芦岛锌业股份有限公司
HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.

证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2024-032
葫芦岛锌业股份有限公司

关于第十一届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第十一届监事会第二次会议于2024年8月23日下午在公司四楼会议室召开，应到监事 5 人，实到 5 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由监事会召集人孙博先生主持，会议审议通过如下决议：

一、审议通过公司《2024 年半年度报告全文》及《报告摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2024 年半年度报告，程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见同日巨潮资讯网《2024年半年度报告全文》及《报告摘要》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《2024 年半年度利润分配预案》

详见同日巨潮资讯网《关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》。

该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司

2024 年 8 月 23 日


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