公告日期：2014-02-20

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北京市君合律师事务所

关于葫芦岛锌业股份有限公司

2014年第一次临时股东大会的法律意见书

致：葫芦岛锌业股份有限公司

北京市君合律师事务所受葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称“贵公司”）的

委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股

东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规章及《葫芦岛

锌业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就贵公司2014

年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜出具本法律意见书。

本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本

所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。

为出具本法律意见书之目的，本所委派律师列席了贵公司本次股东大会会

议，并根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规

范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核

查和验证。在此基础上，本所对法律意见出具之日及以前所发生的事实发表法律

意见如下：

一、关于本次股东大会的召集和召开

1.根据贵公司第七届董事会第十二次会议决议以及2014年1月29日在《中

国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网站上刊载的《葫芦岛锌业股份有限公司

关于召开2……
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