公告日期：2024-04-30

证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2024-36
国海证券股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会

的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会是国海证券股份有限公司（以下简称公司）2023 年年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

2024 年 4 月 29 日，公司第十届董事会第四次会议审议
通过了《关于召开国海证券股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《国海证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

（四）会议召开的方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。由于股东重复投票导致对该股东的不利影响及相关后果，由该股东承担。
（五）会议召开的日期、时间：

1.现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 14:00。

2.网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
（2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024
年 5 月 20 日上午 09:15 至下午 3:00。

公司将在2024年5月15日发出本次股东大会的提示性公告。

（六）会议的股权登记日：2024 年 5 月 14 日。

（七）会议出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于 2024 年 5 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股
东均有权以本通知公布的方式出席本次会议和参加表决,或 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事和高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：南宁市滨湖路 46 号国海大厦 1 楼会
议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积
投票提案

1.00 关于审议公司 2023 年度董事会工作报告 √

的议案

2.00 关于审议公司独立董事 2023 年度履职报 √

告的议案

3.00 关于审议公司 2023 年度监事会工作报告 √

的议案

4.00 关于审议公司 2023 年度财务决算报告的 √

议案


5.00 关于审议公司 2023 年年度报告及摘要的 √

议案

6.00 关于审议公司 2023 年度利润分配方案的 √

议案

7.00 关于提请股东大会授权董事会决定 2024 √

年中期利润分配方案的议案

8.00 关于审议公司 2024 年度自有资金证券投 √

资业务规模与风险限额的议案

9.00 关于聘……
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