公告日期：2024-04-30

证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2024-042

债券代码：148162 债券简称：22 中交 01

债券代码：148208 债券简称：23 中交 01

债券代码：148235 债券简称：23 中交 02

债券代码：148385 债券简称：23 中交 04

债券代码：148551 债券简称：23 中交 06

中交地产股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席的情况

（一）现场会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 14：50

（二）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1
号楼合生财富广场 15 层会议室

（三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式

（四）召集人：中交地产股份有限公司董事会


（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

（七）本公司股份总数为 695,433,689 股，有表决权的股份总数为 695,433,689 股。

出席本次股东大会的股东（代理人）共 9 人，代表股份 400,827,458
股，占公司总股本的 57.64%。具体情况如下：

1、出席现场会议的股东及股东代表 2 人，代表股份 363,847,049
股,占出席本次股东大会股份总数的 90.77%。

2、参加网络投票的股东 7 人，代表股份 36,980,409 股，占出席
本次股东大会股份总数的 9.23%。

3、参与表决的中小投资者（持有公司总股份 5%以下股份的股东，以下同）8 人，代表股份 36,980,509 股，占出席本次股东大会股份总数的 9.23%。

（八）公司部分董事、监事出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会；北京市中洲律师事务所律师列席本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次会议提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体审议与表决情况如下：

（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》。

同意 400,811,258 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.9960%；反对 16,200 股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0040%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意 36,964,309 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9562%；反对 16,200 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0438%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。
本项议案获得有效通过。

（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》。

同意 400,811,258 股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9960%；反对 16,200 股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0040%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意 36,964,309 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9562%；反对 16,200 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0438%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。
本项议案获得有效通过。

（三）审议《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》。
同意 400,811,258 股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9960%；反对 16,200 股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0040%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况如下：


同意 36,964,309 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9562%；反对 16,200 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0438%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的……
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