公告日期：2024-04-27

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2024-023
罗牛山股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024 年 05 月 31 日（周五）下午 14:50

（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2024 年 05 月 31 日（周五）交易时间，即 9:15—9:25，9:30—
11:30 和 13:00 — 15:00 。 通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2024
年 05 月 31 日（周五）09:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 05 月 24 日

7、出席对象：

（1）股权登记日 2024 年 05 月 24 日下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：海口市美兰区国兴大道5号海南大厦农信楼12楼公司1216会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √

非累积投
票提案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √

3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √

5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

6.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

7.00 《2023 年度董事会工作报告》 √

8.00 《2023 年度监事会工作报告》 √

9.00 《2023 年年度报告全文及摘要》 √

10.00 《2023 年度财务决算报告》 √

11.00 《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》 √

12.00 《2023 年度利润分配方案》 √

1、披露情况

以上议案分别经公司第十届董事会第十一次临时会议、第十届董事会第十二次临时会议、第十届监事会第九次会议和第十届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）等媒体的相关公告。

2、特别提示

（1）公司独立董事将在本次年度股东大会上作 2023 年度独立董事述职报告；（2）上述提案属于涉及影响中小投资者利益的事项，
公司将对参与股东大会的中小投资者（除单独……
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