公告日期：2022-05-21

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2022-055
中国振华(集团)科技股份有限公司

2021年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

（一）本次会议未出现否决议案的情形

（二）本次大会未出现新增临时提案情形

（三）本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：

（1）现场会议时间：2022年5月20日下午15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2022年5月20日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月20日9:15～15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：贵阳市乌当区新添大道北段268号。

3.召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。


4.召集人：公司董事会。

5.主持人：公司董事长肖立书先生。

6.本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

7.本次会议通知于2022年4月29日发出，会议议题及相关内容刊登在2022年4月29日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

公司于2022年5月17日再次发出了召开本次会议的提示性公告。

（二）股东出席会议情况

出席本次会议的股东共 168 人，代表股份 262,950,846 股，占公司有
表决权股份总数的 50.7496%。

其中：

1.出席现场会议的股东(代理人)11 人，代表股份 169,689,768 股，占
公司有表决权股份总数的 32.7502%；

2.通过网络投票的股东 157 人（均为中小股东），代表股份 93,261,078
股，占公司有表决权股份总数的 17.9994%；

3.单独或合计持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东：

中国振华电子集团有限公司，代表股份 169,573,344 股。

（三）公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司经理班子、各部门负责人及律师列席了会议。

二、提案审议表决情况

按照相关规定，本次会议审议的普通决议议案，由出席本次股东大
会的股东所持表决权的半数以上通过即可。本次会议审议议案为非关联交易议案，公司控股股东表决时无需回避。本次会议通过现场会议投票与网络投票相结合的方式进行。经与会股东投票表决，审议结果如下：
（一）《2021年度董事会工作报告》

同意262,950,846股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%，反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%，弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的半数以上，此议案获得通过。

中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况为：同意93,376,802股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的100.0000%，反对0股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000%，弃权0股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

（二）《2021年度监事会工作报告》

同意262,950,846股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%，反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%，弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的半数以上，此议案获得通过。

中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况为：同意93,376,802股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份
份总数的0.0000%，弃权0股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

（三）《2021年年度报告》

同意262,950,846股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%，反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%，弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数……
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