公告日期：2016-09-14

证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2016-057

南京华东电子信息科技股份有限公司

二○一六年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次股东大会未有增加、变更、否决议案。

一、会议召开的情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2016年9月13日14：30

（2）网络投票时间：2016年9月12日——2016年9月13日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年9月13日上午9:30——11:30，下午13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年9月12日15：00至2016年9月13日15：00时期内的任意时间。

2、现场会议召开地点：南京市栖霞区天佑路7号行政楼三楼会议室

3、会议召集人：南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

4、会议投票方式：现场和网络投票相结合

5、会议主持人：董事长徐国飞

6、本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，会议有效。

二、会议的出席情况

1、出席的总体情况：

参加本次股东大会的股东及股东代理人共16人，代表股份2665179345股，占公司股份总数的58.840％。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份2250948564股，占公司股份总数的49.695％。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东共11人，代表股份414230781股，占公司股份总数的9.145％。

4、其他出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

1、审议《修订公司<股东大会议事规则>议案》

表决情况：

同意2664612195股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.979％；

反对567150股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.021％；

弃权0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0％。

2、审议《修订公司<董事会议事规则>议案》

表决情况：

同意2664607195股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.979％；

反对567150股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.021％；

弃权5000股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.000％。（因公司计算取值为小数点后四位）

3、审议《关于成都中电熊猫显示科技有限公司增加注册资本的议案》

表决情况：

同意2664596495股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.978％；

反对577850股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.022％；

弃权5000股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.000％。（因公司计算取值为小数点后四位）

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

2、律师姓名：景忠、孙宪超

3、结论性意见：南京华东电子信息科技股份有限公司二○一六年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司二○一六年第四次临时股东大会决议；

2、国浩律师（南京）事务所关于公司二○一六年第四次临时股东大会的法律意见书。

南京华东电子信息科技股份有限公司

董事会

2016年9月14日


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