公告日期：2011-03-30

独立董事 2010 年度述职报告


本人李质仙作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，忠实履行了独立董事的职责，
积极出席了公司董事会 2010 年的相关会议，对董事会的相关议案发表了表决意见及独
立董事意见。 本人认为在任职鲁泰公司独立董事期间，尽职尽责，维护公司及股东利
益，认真履行了独立董事义务，谨慎行使了独立董事的权利。
一、本人本年度应出席会议次数为 11 次，本人 2010 年出席公司董事会会议情况：
1、亲自出席会议届次情况：五届三十五次、五届三十六次、五届三十七次、五届
三十八次、五届三十九次、六届一次、六届二次、六届三次、六届四次、六届五次、六
届六次 。其中五届三十六次、五届三十九次、六届四次会议为现场出席，六届一次会
议委托周志济代理出席，其余为通讯表决。
2、委托出席会议届次情况：六届一次董事会为现场召开方式召开的会议，本人由
于身体健康原因，不能亲自出席会议，因此委托独立董事周志济代理出席并就本次会议
的全部议案行使同意之表决权。
3、缺席会议届次情况：无。
作为独立董事，在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，
详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会
议上，本人认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科
学决策起到了积极的作用。
二、本人出席公司股东大会的情况：本人由于身体健康及工作原因没有出席公司本
年度召开的股东大会。
三、本人没有提议召开董事会情况发生。
四、本人没有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生。
五、本人没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
六、本人与 2010 年 3 月 16 日，出席了公司年度报告沟通会，听取了公司董事长、
总经理、总会计师、2009 年度财务审计的项目负责人就以下问题所做的汇报：1、公司
2009 年年度财务审计及年度报告有关问题。2、按《鲁泰纺织股份有限公司高管人员激
励约束方案》对公司高管人员 2009 年度的考核结果。3、鲁泰公司内部控制有关情况的
说明。4、鲁泰公司对外提供担保情况的专项说明。5、有关日常关联交易的情况。6、
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#12;关于公司开展远期结售汇套期保值业务的情况。
七、本年内发表独立意见情况：本年度本人作为独立董事，对公司的有关事项发表
独立意见 15 次，分述如下：
（一）在第五届董事会第三十五次会议、第六届董事会第三次会议上，本人对《关于
将闲置募集资金临时用于补充流动资金的议案》发表了如下独立意见：公司根据公司募
集资金投入项目的最新进度安排和公司的财务状况，将 9400 万元闲置募集资金临时用
作补充流动资金，时间不超过 6 个月，可以充分利用募集资金，减少财务费用支出，保
证股东利益最大化。
公司保证不改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目实施，流动资金的用途仅
限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于
股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，并保证在 6 个月到期后及时转至募集资
金专用账户。
公司第五届董事会第三十五次会议、第六届董事会第三次会议以全票同意审议通过
了该项议案，本次用于补充流动资金的额度占募集资金总额的 9.64%，不需要提交公司
股东大会审议，符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、深
圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和本公司《募集资金使用管理制度》等有
关规定，程序合法有效。
根据公司目前的资产负债状况及未来的现金流状况，在本次募集资金临时补充流动
资金到期后，公司有能力偿还。同意公司将 9400 万元募集资金临时用于补充流动资金，
期限为自董事会批准之日起不超过 6 个月。
（二）在第五届董事会第三十六次会议上，本人就《关于公司高管人员 2009 年度
考核结果》发表了如下独立意见：《关于公司高管人员 2009 年激励与约束方案考核结果
的议案》由董事会薪酬委员会提出，并已经第五届董事会第三十六次会议审议通过，我
们认为该考核结果符合公司股东大会通过的《鲁泰纺织股份有限公司高级管理人员激励
与约束方案》的有关规定及公司 2009 年度实际经营业绩情况。
（三）在第五届董事会第三十六次会议上，本人对公司 2009 年度内部控制有关情况
的说明发表如下独立意见：公司建立健全了内部控制制度，2007 年 6 月 6 ……
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