公告日期：2024-08-30

鲁泰纺织股份有限公司

章 程

二零二四年八月二十八日

目 录
第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份
第一节 股份发行
第二节 股份增减和回购
第三节 股份转让
第四章 股东和股东大会
第一节 股东
第二节 股东大会的一般规定
第三节 股东大会的召集
第四节 股东大会的提案与通知
第五节 股东大会的召开
第六节 股东大会的表决和决议
第五章 董事会
第一节 董事
第二节 董事会
第六章 经理及其他高级管理人员
第七章 监事会
第一节 监事
第二节 监事会
第八章 财务会计制度、利润分配和审计
第一节 财务会计制度
第二节 内部审计
第三节 会计师事务所的聘任
第九章 通知与公告
第一节 通知
第二节 公告
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资
第二节 解散和清算
第十一章 修改章程
第十二章 附则


第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定于一九九三
年成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经原国家对外经济贸易部以[1993]外经贸资二函字第 59 号文批准，在原淄博第七棉纺厂（后改制为淄博鲁诚纺织有限公司，现更名为淄博鲁诚纺织投资有限公司）与泰纶有限公司合资兴建的鲁泰纺织有限公司的基础上进行股份制改组，由双方共同发起并以定向募集方式设立；在淄博市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

一九九六年，公司根据《公司法》自我规范，获山东省经济体制改革委员会鲁体改函字[1996]66 号文的确认，领取山东省人民政府鲁政股字[1996]29 号《山东省股份有限公司批准证书》，并依法履行了重新登记手续。目前公司统一社会信用代码为：91370300613281175K。

第三条 公司于 1997 年 7 月 29 日经原国务院证券管理委员会批准，首次向
境外投资人发行以外币认购并且在境内上市的境内上市外资股 8,000 万股，于
1997 年 8 月 19 日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市。

2000年11月24日经中国证券监督管理委员会核准（以下简称“中国证监会”），
公司向境内社会公众增资发行人民币普通股 5,000 万股，于 2000 年 12 月 25 日
在深圳证券交易所上市。

2008 年 7 月 7 日，经中国证监会核准，公司向境内社会公众增资发行人民
币普通股 15,000 万股，于 2008 年 12 月 19 日在深交所上市交易。

2011 年 8 月 18 日，公司向 344 名激励对象定向发行 1,409 万股限制性股票，
于 2011 年 9 月 8 日起在深交所上市交易。2012 年 12 月 6 日，公司完成 2 名离
职激励对象的限制性股票回购注销，回购注销股份 6 万股。2013 年 6 月 27 日，
公司完成对3 名离职、1 名退休离职和第二期尚未解锁的限制性股票的回购注销，
共计回购注销股份 425.7 万股。2014 年 8 月 26 日，公司完成对 1 名年度绩效考
核不合格、5 名离职激励对象的限制性股票的回购注销，回购注销股份 4.2 万股。

2013 年 7 月 12 日，公司完成回购注销 B 股股份 48,837,304 股。

2016 年 8 月 22 日，公司完成回购注销 B 股股份 33,156,185 股。

2019 年 4 月 4 日，公司完成回购注销 B 股股份 64,480,770 股。

2023 年 5 月 25 日，公司完成回购注销 B 股股份 23,935,748 股。

2024 年 3 月 1 日，公司完成回购注销 B 股股份 46,176,428 股。

2021 年 5 月 17 日，公司向 750 名激励对象定向发行 24,285,000 股限制性股
票，于 2021 年 6 月 7 日起在深交所上市交易。2021 年 11 月 26 日，公司完成 4
名离职激励对象的限制性股票回购注销，回购注销股份 8 万股。2022 年 2 月 18
日公司向 343 名激励对象定向发行 5,838,000 股限制性股票，于 2022 年 3 月 22
日起在深交所上市交易。2022 年 5 月 13 日，公司完成 11 名激励对象的限制性
股票回购注销，回购注销股份 24 万股。2022 年 9 月 29 日，公司……
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