公告日期：2024-08-30

证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2024-074
债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 8 月 28 日召开了
第十届董事会第二十四次会议，会议决定于 2024 年 9 月 20 日（星期五）召开公司 2024
年第三次临时股东大会。现将 2024 年第三次临时股东大会具体事项通知如下：

一、召开会议基本情况：

1、股东大会的届次：2024 年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议由公司董事会召集，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）下午 14：00 时。

（2）网络投票时间：交易系统投票时间：2024 年 9 月 20 日上午 9:15 至 9:25，9:30
至 11:30，下午 13:00 至 15:00；互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 9 月 20 日
上午 9:15，结束时间为 2024 年 9 月 20 日下午 15:00。

5、会议召开的方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：

A 股股权登记日/B 股最后交易日：2024 年 9 月 10 日（星期二）。B 股股东应在

2024 年 9 月 10 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；截止 2024 年 9 月 10 日

（B 股最后交易日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权

出席股东大会。因故不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加

表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：

现场会议的地点：鲁泰纺织股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

1.00 关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案 √

1、上述提案已经公司第十届董事会第二十四次会议及第十届监事会第十七次会议

审议通过，内容详见公司2024年8月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）

披露的《关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-070）。

2、上述提案对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股

份的股东及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，

公司将根据计票结果进行公开披露。

三、现场会议登记事项：

1、登记方式：参加本次股东大会现场会议的股东，请持本人身份证、股东账户卡、

持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件二）、

委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执

照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股……
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