公告日期：2024-04-27

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-054
债券代码：127061 债券简称：美锦转债

山西美锦能源股份有限公司

关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开
十届十六次董事会会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，同意变更公司注册资本并对《公司章程》中的部分条款进行修订。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体情况如下：

一、变更注册资本情况

因美锦转债自 2022 年 10 月 26 日开始转股，截至 2023 年 11 月 8 日累计转
股 25,783 股，该部分股本变动已于 2023 年 11 月进行了调整，2023 年 11 月 9
日至 2024 年 4 月 16 日累计转股 7,306 股（从 2024 年 4 月 17 日开始，“美锦转
债”的转股来源变更为“优先使用回购库存股，不足部分使用新增股份”），导致公司注册资本由 4,326,228,331 元人民币增加为 4,326,235,637 元人民币，股份总数由 4,326,228,331 股变更为 4,326,235,637 股。

二、修订《公司章程》情况

鉴于上述变更，并根据相关法律法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订情况如下：

原《公司章程》条款 修改后的《公司章程》条款

第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
4,326,228,331元。 4,326,235,637元。

第十九条 公司的股份总数为 第十九条 公司的股份总数为
4,326,228,331股，均为普通股。 4,326,235,637股，均为普通股。

第四十条 股东大会是公司的权 第四十条 股东大会是公司的权
力机构，依法行使下列职权： 力机构，依法行使下列职权：


（一）决定公司的经营方针和投 （一）决定公司的经营方针和投
资计划； 资计划；

（二）选举和更换非由正式职工 （二）选举和更换非由正式职工
代表担任的董事、监事，决定有关董 代表担任的董事、监事，决定有关董
事、监事的报酬事项； 事、监事的报酬事项；

…… ……

（十九）交易产生的利润占上市 （十九）交易产生的利润占上市
公司最近一个会计年度经审计净利润 公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过五百万 的 50%以上，且绝对金额超过五百万
元； 元；

（二十）审议法律、行政法规、 （二十）年度股东大会可以授权
部门规章或本公司章程规定应由股东 董事会决定向特定对象发行融资总额
大会决定的其他事项； 不超过人民币 3 亿元且不超过最近一
上述指标计算中涉及的数据如为 年末净资产 20%的股票，该项授权在
负值，取其绝对值计算。 下一年度股东大会召开日失效；

（二十一）审议法律、行政法规、
部门规章或本公司章程规定应由股东
大会决定的其他事项；

上述指标计算中涉及的数据如为
负值，取其绝对值计算。

第一百五十五条 公司的利润分 第一百五十五条 公司的利润分
配相关政策如下： 配相关政策如下：

（一）公司的利润分配政策 （一）公司的利润分配政策

…… ……

2、……
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