公告日期：2024-04-27

山西美锦能源股份有限公司

2023年度监事会工作报告

2023年度，山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公

司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，认真履行了监事会的各

项职权和义务，行使了对公司经营管理及董事、高级管理人员的监督职能，维护

了股东的合法权益，促进了公司规范运作。现将2023年度监事会工作情况报告如

下：

一、公司召开监事会的工作情况

2023年度公司监事会共召开了8次会议，具体情况如下：

序 会议召开

会议届次 审议通过

号 时间

2023年2月 九届二十六次

1 《关于调整部分募投项目建设内容的议案》

27日 监事会会议

《2022年年度报告及其摘要》《2022年度监事会工作报告》《2022
年度财务决算报告》《2022年度利润分配预案》《2022年度日常
关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计情况的议案》《
2023年4月 九届二十七次

2 2022年度内部控制自我评价报告》《关于计提资产减值准备的议
24日 监事会会议

案》《关于会计政策变更的议案》《关于2022年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》《关于签订<委托管理协议>之补充
协议暨关联交易的议案》《2023年第一季度报告》

2023年6月 九届二十八次

3 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

20日 监事会会议

2023年8月 九届二十九次

4 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

10日 监事会会议

《2023年半年度报告及其摘要》《关于2023年半年度募集资金存
2023年8月 九届三十次监

5 放与实际使用情况的专项报告》《关于修订<监事会议事规则>的
28日 事会会议

议案》

2023年8月 十届一次监事

6 《关于选举王丽珠女士为公司监事会主席的议案》

28日 会会议

2023年9月 十届二次监事 《关于2022年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件
7

13日 会会议 成就的议案》《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已

获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

2023年10 十届三次监事

8 《2023年第三季度报告》

月25日 会会议

二、监事会对2023年度公司有关事项发表意见

公司监事会根据相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规
定，认真履行监事会的职责，对公司依法运作、财务情况、对外担保、关联交易、
募集资金使用、内部控制制度等方面进行监督检查，并发表如下核查意见：

1、监事会对公司治理情况和依法运作情况的意见

公司监事会认为：报告期内，公司进一步完善了内部控制工作。监事会及其
成员通过参加公司股东大会、董事会以及调阅业务资料等途径，对公司股东大会、
董事会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、
公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督检查，认为公司
董事会能够切实……
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