公告日期：2024-04-27

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-043
债券代码：127061 债券简称：美锦转债

山西美锦能源股份有限公司

十届十六次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）十届十六次董事会会议通
知于 2024 年 4 月 15 日以通讯形式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日下午 2:30 在
山西省太原市清徐县清泉西湖办公大楼会议室以现场形式召开。本次会议应参加
表决董事 9 人，包括 3 名独立董事，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长姚锦
龙先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下议案。

二、会议审议事项

1、审议并通过《2023 年年度报告及其摘要》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2023 年年度报告》及《2023
年年度报告摘要》（公告编号：2024-045）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，需提交 2023 年年度股东大会审议。
2、审议并通过《2023 年度董事会工作报告》

董事会工作报告中公司所处行业和主营业务分析详见公司《2023 年年度报
告》第三节“管理层讨论与分析”。

公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公
司 2023 年年度股东大会上述职。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

3、审议并通过《2023 年度总经理工作报告》


4、审议并通过《2023 年度财务决算报告》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2023 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，需提交 2023 年年度股东大会审议。
5、审议并通过《2023 年度利润分配预案》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2023 年度利润分配预案》（公
告编号：2024-046）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，需提交 2023 年年度股东大会审议。
6、审议并通过《2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交
易预计情况的议案》

保荐机构出具了无异议的核查意见。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2024-047）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，关联董事姚锦龙先生、姚俊卿先生、姚锦丽女士、姚锦江先生、赵嘉先生回避表决，出席董事会的 4 名非关联董事对该议案进行了表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，需提交 2023 年年度股东大会审议。
7、审议并通过《关于计提信用及资产减值准备的议案》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于计提信用及资产减值准备的公告》（公告编号：2024-048）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-049）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

9、审议并通过《关于公司及子公司对控股子公司提供担保额度预计的议案》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司对控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-050）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

10、审议并通过《关于 2024 年度开展套期保值业务的议案》

具体内容详见同日公……
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