公告日期：2024-04-27

山西美锦能源股份有限公司

2023年度董事会工作报告

2023 年，山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真履
行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会决议，规范开展董事会各项工作。公司全体董事勤勉尽责，为公司的持续、健康、稳定发展贡献力量。现将公司 2023 年度董事会主要工作情况汇报如下：

一、报告期内公司经营概况

公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，顺应时代发展趋势，继续秉承“双轮驱动”的发展战略，为已形成的“煤-焦-气-化-氢”一体化产业链持续“强链、补链、延链”，坚持传统能源的“清洁化”和清洁能源的“规模化”来应对新形势新挑战。公司在董事会的领导下，在管理层和全体员工的共同努力下，坚定信心，稳步经营，生产目标基本实现，各项工作有序开展，经营管理能力有效提升，重要任务基本完成。2023 年公司总资产 425.13 亿元，较上年末增长 16.09%；归属于上市公司股东的净资产 149.80 亿元，较上年末增长3.57%；2023 年实现营业收入 208.11 亿元，同比减少 15.40%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.89 亿元，同比减少 86.92%。2023 年公司入选胡润中国能源民营企业 TOP100。

公司主要从事煤炭、焦化、天然气、化产品、氢燃料电池汽车为主的新能源汽车等商品的生产销售，拥有储量丰富的煤炭和煤层气资源，具备“煤-焦-气-化-氢”一体化的完整产业链，是全国最大的独立商品焦和炼焦煤生产商之一，拥有先进的技术工艺和完善的环保设施。公司目前拥有四大煤矿，经核准产能630 万吨/年，焦炭生产能力 715 万吨/年，公司生产的焦炭品质稳定优良，主要为标准一级焦炭。报告期公司全焦产量 583.59 万吨，比上年增加 8.82%；报告
期内精煤产量 326.87 万吨，其中汾西太岳 88.05 万吨、东于煤业 120.57 万吨、
锦富煤业 118.25 万吨。炼焦过程中释放的焦炉煤气含有大量副产氢气，为提升产品附加值，在稳健发展传统能源的同时，公司紧跟国家和行业政策导向，抓住
国家发展氢能源产业的战略机遇期，在氢能产业链上下游广泛投资布局。秉承传 统能源和新能源双轮驱动的发展理念，致力于成为综合能源供给商。

管理层讨论与分析具体内容详见公司 2023 年年度报告全文第三节。

二、报告期内会议召开情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司召开了 19 次董事会会议，其中以现场方式召开 5 次，以通
讯方式召开 14 次，全体董事均出席了有关会议。

序 会议召开 会议届次 审议通过

号 时间

《关于调整部分募投项目建设内容的议案》《关于修订<募集资金管理制度>
2023年2月 九届四十八 的议案》《关于变更部分募集资金投资项目后签订募集资金监管协议的议案》
1 次董事会会 《关于拟为控股子公司飞驰科技提供担保的议案》《关于召开2023年第一次
27日 议 临时股东大会的通知》《关于召开“美锦转债”2023年第一次债券持有人会
议的议案》

九届四十九 《关于拟为全资子公司提供担保的议案》《关于与控股子公司共同开展融资
2 2023年3月 次董事会会 租赁业务的议案》《关于进一步明确公司本次发行全球存托凭证并在瑞士证
24日 议 券交易所上市所募集资金的集中管理和使用的议案》

《2022年年度报告及其摘要》《2022年度董事会工作报告》《2022年度总经
理工作报告》《2022年度财务决算报告》《2022年度利润分配预案》《2022
年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计情况的议案》《2022
年度内部控制自我评价报告》《关于计提资产减值……
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